Tag: chống rửa tiền

Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.

9 trên tổng số 10 nghi phạm trong vụ Singapore phá đường dây rửa tiền được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Xin hỏi Luật Phòng, chống rửa tiền quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như thế nào?

TTO - Nhà chức trách Trung Quốc triển khai kế hoạch hành động kéo dài 3 năm để chống rửa tiền. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an nước này dẫn đầu chiến dịch.

Việc chuyển dần nền kinh tế sang các phương thức giao dịch phi tiền mặt sẽ góp phần quan trọng chặt đứt những “vòi bạch tuộc” kinh tế phi pháp.

TTO - Ngân hàng Commonwealth của Úc (CBA) đã đồng ý án phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử dành cho các đoàn thể tại Úc nhằm giải quyết các cáo buộc về việc vi phạm luật tài chính chống khủng bố và luật chống rửa tiền.

TTO - Tại hội thảo “Thách thức và hướng tiếp cận giải pháp phòng chống rửa tiền tại Việt Nam” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Công ty Komtek phối hợp tổ chức ngày 18-6, ông Nguyễn Văn Ngọc - cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết hiện nay còn tồn tại tình trạng cán bộ CNTT của ngân hàng vẫn chưa hiểu rõ về phòng chống rửa tiền, lúng túng trong việc chọn lựa phần mềm hỗ trợ phòng chống rửa tiền.

TT - Sáng 15-11, Quốc hội họp phiên toàn thể để thảo luận dự án Luật phòng chống rửa tiền. Đây là dự luật được soạn thảo để đáp ứng các cam kết quốc tế về phòng chống rửa tiền và phòng chống tài trợ cho khủng bố mà VN đã ký. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng nội dung của dự luật cần đáp ứng được nhu cầu chống tham nhũng trong nước.