Chiếm đoạt gần 30 tỉ, nhiều lãnh đạo Công ty Thiên Phú bị bắt

Một góc khu dân cư Hòa Lân từng do Công ty Thiên Phú làm chủ đầu tư, nay Công ty Kim Oanh đã mua lại thông qua đấu giá phát mãi của ngân hàng - Ảnh: B.SƠN

Ngày 28-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thế Sơn - chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú, có trụ sở ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng - nguyên phó giám đốc Công ty Thiên Phú, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2002, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Thiên Phú Phú thực hiện dự án khu dân cư Hòa Lân (dự án Hòa Lân) ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Sau đó, Công ty Thiên Phú thế chấp đất dự án với diện tích 409.765 m² để vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) nhưng không có khả năng trả nợ.

Công ty Thiên Phú đã ký biên bản giao tài sản thế chấp để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ.

Đến tháng 5-2017, dự án khu dân cư Hòa Lân được Agribank chi nhánh Chợ Lớn và Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, TP.HCM (Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá với tổng số tiền là 1.353 tỉ đồng.

Sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cùng với Ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn, Công ty cổ phần Đấu giá Nam Sài Gòn; Công ty Thiên Phú.

Trong quá trình thực hiện tái định cư, Công ty Kim Oanh căn cứ theo hồ sơ, chứng từ mà công ty Thiên Phú cung cấp, đã chi trả cho 14 hộ dân theo giá trị quyền sử dụng đất tái định cư gần 30 tỉ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy danh sách của 14 hộ dân này đều là khống.

Quá trình điều tra, công an xác định Bùi Thế Sơn đã chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập khống danh sách để chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng từ Công ty Kim Oanh.

Thêm nhiều nạn nhân của bà giám đốc Công ty Thiên Phú

TT - Sáng 10-1, thêm nhiều người là nạn nhân của bà Phan Thị Yên Phương, giám đốc Công ty Thiên Phú, ở 32P Nguyễn Văn Lượng (P.16, Q.Gò Vấp) mang hồ sơ đến báo Tuổi Trẻ tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng này.