Nguyễn Hồng Quân (nguyên giám đốc Công ty An Khang) cùng con gái Nguyễn Thị Thu Sương (phó giám đốc) và bốn thuộc cấp bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Lương Quang Minh (nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB), Lâm Chí Công (phó phòng tín dụng xuất khẩu VDB), Trần Thị Phương (nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank chi nhánh Trà Nóc), Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank) và Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng VietinBank) cùng các cán bộ tín dụng khác bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng cộng có 14 bị cáo hầu tòa.

Cáo trạng Viện KSND TP Cần Thơ truy tố cha con ông Quân đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho gồm cá tra philê và chả cá để nâng giá trị thật từ hơn 6,5 tỉ đồng lên trên 31,7 tỉ đồng nhằm vay lượng tiền lớn và chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á gần 15 tỉ đồng.

Bằng hình thức tương tự và số hàng tồn kho giống như trên, cha con ông Quân làm khống thêm một bộ hồ sơ khác để vay của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô để được giải ngân và chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng.

Với VietinBank, Sương đã nhiều lần lập khống hồ sơ xin cấp giới hạn tín dụng để vay tiền. Sương sử dụng nội dung hợp đồng xuất khẩu có thật trước đó rồi cắt dán chữ ký của đối tác nước ngoài, giá cả hàng hóa để làm bộ hợp đồng xuất khẩu giả.

Đối với hóa đơn vận chuyển, Sương cũng làm giả rồi mang tất cả hồ sơ nộp cho ngân hàng để xin chiết khấu. Sương đã làm 44 bộ hồ sơ chứng từ xuất khẩu, số tiền được chiết khấu trên 6,4 triệu USD, thanh toán cho ngân hàng trên 2 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD.

Còn các lãnh đạo và cán bộ tín dụng phải hầu tòa vì thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của pháp luật và ngành ngân hàng tạo điều kiện cho lãnh đạo Công ty An Khang lừa đảo chiếm đoạt trên 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD (tương đương 87 tỉ đồng).