Các bị cáo tại tòa - Ảnh Hoàng Đông
Cụ thể, Viện kiểm sát nhận định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp nhận cho DAB tăng vốn điều lệ từ 800 tỉ đồng năm 2007 lên 5.000 tỉ đồng năm 2014 mà không phát hiện ông Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn lập chứng từ thu khống, lập hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống trong khi 'khách hàng" chỉ là công ty sân sau.
Vì thế các bị cáo đã thực hiện việc tất toán khống để chiếm đoạt 1.160 tỉ đồng và dùng tiền của DAB để mua 74 triệu cổ phần để Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.
Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học và Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập nhưng không phát hiện ông Trần Phương Bình lập chứng từ điều vốn khống từ chi nhánh về hội sở và ngược lại sau mỗi kỳ kiểm tra của NHNN để Trần Phương Bình chiếm đoạt và gây thiệt hại 3.600 tỉ đồng của DAB.
VKS đề nghị cần điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan của NHNN, cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học, Công ty TNHH Ernst and Young VN trong việc chấp hành quy trình, quy định pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
VKS đề nghị HĐXX xem xét kiến nghị với cơ quan điều tra Bộ Công an, kiến nghị VKSND tối cao tiến hành điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đã được nêu trên.
Tổng hợp mức án đề nghị cho các bị cáo:
- Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc DAB: chung thân (18-20 năm tù về tội cố ý làm trái, chung thân về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản).
- Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó tổng giám đốc DAB: 30 năm tù (20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, từ 18 đến 20 năm tù về tội cố ý làm trái).
- Phan Văn Anh Vũ: 23-25 năm tù (15 đến 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 8 năm án đã tuyên trong vụ khác).
- Phạm Văn Phước: 10-12 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
- Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đức Tài: mỗi người 16 đến 18 năm tù về tội cố ý làm trái.
- Trần Thế Hùng, Lê Kiên Giang, Nguyễn Thị Ái Lan: 10-12 năm tù về tội cố ý làm trái.
- Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Đỗ Thành Trung: 7-8 năm tù về tội cố ý làm trái.
- Nguyễn Hồng Ánh: 5-6 năm tù về tội cố ý làm trái.
- Nguyễn Thị Ngọc Vân, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Chí Công, Trang Tài Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Quốc: 2-3 năm tù về tội cố ý làm trái.
- Phan Thị Tố Loan, Nguyễn Vinh Sơn: 2-3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
- Nguyễn Thị Cúc: 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
- Quách Thành Sang, Trương Hoàng Khải, Võ Hoàng Đông, Trương Quốc Tân: 24-36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận