Ngày 31-7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Gia Tân (35 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng 6 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2019, do tìm hiểu về thị trường coin, Hoàng Gia Tân cùng nhóm kỹ thuật đã tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX và quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số này.

Tân lên nội dung "cáo bạch" cho đồng tiền số LIBFX về lộ trình phát triển của đồng tiền LIBFX.

Cùng với đó là thông tin về tiềm năng sinh lời nhanh khi đầu tư theo các gói định sẵn, cơ chế hoa hồng hấp dẫn khi tham gia.

Tân đưa thông tin về đồng tiền số LIBFX có nguồn gốc từ nước ngoài, có đầy đủ giấy tờ pháp lý hoạt động trên thị trường, là một trong những phương thức thanh toán trung gian tại thị trường Forex…

Song tất cả những thông tin nêu trên đều không đúng sự thật mà do Hoàng Gia Tân tự nghĩ, tự đưa ra nhằm thu hút nhà đầu tư. 

Khi tiền của nhà đầu tư nộp vào sẽ bị các nghi phạm chiếm đoạt.

Nhóm này tạo ra đồng tiền điện tử LIBFX để quảng cáo, kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số LIBFX nhưng thực tế không làm theo lộ trình như bản "cáo bạch" để phát triển đồng LIBFX.

Thực chất là kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền để hưởng lãi suất, không đầu tư đi đâu, tiền của người sau, trả tiền lãi cho người trước.

Mặc dù toàn bộ dự án LIBFX do Tân thuê đội ngũ kỹ thuật tại Việt Nam tạo dựng, nhưng để tạo lòng tin cho khách hàng, người này tạo lập nhóm, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội về dự án tiền số LIBFX có tiềm năng sinh lời.

Tân còn liên kết với nhiều người để giới thiệu dự án LIBFX. Trong đó có Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi, trú Hà Nội) tổ chức hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án LIBFX, đưa ra thông tin theo bản "cáo bạch" nhằm lôi kéo tham gia đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền các nghi phạm chiếm đoạt của nhà đầu tư khoảng hơn 60 tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội thông báo ai là bị hại liên quan đến việc đầu tư đồng tiền số LIBFX và các đồng tiền số khác của Hoàng Gia Tân đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Đội 5 - Phòng Cảnh sát kinh tế qua cán bộ Nguyễn Trắc Đạt, số điện thoại: 0901572468) để được giải quyết.

Vụ tiền mã hóa ONUS: Thu hơn 350kg vàng bạc, ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản 200 tỉ đồng

Quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 350kg vàng bạc và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá 200 tỉ đồng.