Theo đó, Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này do Ngô Thành Duy (32 tuổi, P. Hải Hòa, TP Móng Cái) cầm đầu. Những người khác bị bắt giữ gồm Phạm Văn Dương, Mai Văn Vũ, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiệp cùng trú tại TP Móng Cái. Hiện Cơ quan điều tra cũng ra lệnh truy nã đối với ba người khác trong nhóm của Duy.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5-2013, nhóm của Duy có hành vi khống chế, đe doạ, hành hung những người làm nghề bốc xếp hàng hoá và cưỡng đoạt tài sản của một số chủ hàng tại vùng biên Móng Cái. Duy đã chỉ đạo đàn em đe dọa, ép các chủ “cai” cửu vạn cho người làm nghỉ việc để các chủ hàng phải “làm luật” 200 nhân dân tệ/container hàng đã bốc xếp.

Đàn em của Duy thường đứng “gác” ở các khu vực bến đò sông Ka Long, nếu thấy công nhân của các đội cửu vạn đi làm thì chặn lại, cấm không cho đi làm, nếu cố tình thì sẽ hành hung. Có một số chủ “cai” cửu vạn không đồng ý thì bị nhóm của Duy ném mìn vào nhà đe dọa.