Ông Đô bị bắt về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài Lê Tấn Đô, PC46 cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng (54 tuổi, chủ DNTN nhựa Hồng Hà, có trụ sở tại Bình Dương) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo PC46, năm 2005 bị can Hồng lấy danh nghĩa DNTN nhựa Hồng Hà vay gần 38 tỉ đồng của phòng giao dịch Bình Chánh (thuộc BIDV chi nhánh Tân Tạo, nay là BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) do bị can Đô làm giám đốc. Hồng đã dùng nhiều tài sản để thế chấp cho các khoản vay. Cuối năm 2007, đến hạn thanh toán Hồng không có khả năng trả các khoản vay. Đô bàn với Hồng vay thêm của BIDV chi nhánh Tân Tạo 50 tỉ đồng để trả cả vốn lẫn lãi cho các khoản vay trước đó.

Hồng đã lập hợp đồng mua bán khống lô đất đang thế chấp tại ngân hàng cho Công ty TNHH TM-DV-DL Hải Hồng Hà (trụ sở tại TP.HCM) - cũng do Hồng làm chủ. Hồng lấy danh nghĩa công ty này vay của BIDV chi nhánh Tân Tạo 50 tỉ đồng. Hồng khai tại cơ quan điều tra trong 50 tỉ đồng này ngoài hơn 41 tỉ đồng trả nợ, Hồng chỉ nhận được 1,2 tỉ đồng, còn lại chi cho Đô.

Tới năm 2009, Hồng và Đô cùng nhau “phù phép” để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất đang thế chấp tại BIDV chi nhánh Tân Tạo, dùng giấy này thế chấp vay 100 tỉ đồng của một ngân hàng khác.