Ngày 25-7, công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với công an Hà Nội bắt tạm giam Trần Văn Huy (33 tuổi, chưa rõ nơi cư trú), đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người kinh doanh gỗ.

Theo điều tra ban đầu của công an, dưới danh nghĩa là một nhà kinh doanh gỗ ở Hà Nội, Huy đến TP Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp cận nhiều người kinh doanh gỗ, sau đó đặt vấn đề mua số lượng gỗ lớn để bán cho các nhà buôn bán gỗ ở các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ sở gỗ của Công ty TNHH Thành Long, Huy đặt mua một lượng gỗ lim khá lớn với giá 18,5 triệu đồng/m³ và đặt cọc 10% giá trị lô gỗ, đồng thời giao hẹn khi Công ty TNHH Thành Long đưa gỗ về địa chỉ Huy đưa ra thì giao hết tiền.  

Sau đó Huy gọi cho các chủ xưởng gỗ là ông Nguyễn Văn Cao và Vũ Đình Hảo (cùng trú ở Thường Tín, Hà Nội), Trần Xuân Hanh (Lý Nhân, Hà Nam) vào Quảng Bình lấy gỗ với giá rẻ.

Khi ông Cao, Hảo, Hanh vào Đồng Hới, Huy đưa họ đến công ty Thành Long chỉ cho thấy số gỗ lim thực có ở công ty này và nói số gỗ đó là của mình, và bán lại cho họ chỉ với giá 16,5 triệu đồng/m³.

Huy đề nghị ba người trả trước 50% giá trị lô gỗ để giao dịch, khi họ đưa gỗ về Huy mới lấy hết số tiền còn lại. Khi công ty TNHH Thành Long giao gỗ và lấy nốt tiền còn lại thì ông Cao, Hảo, Hanh cho biết là mua gỗ của Huy và đã trả trước 50% số tiền.

Do không nhận được tiền nên công ty TNHH Thành Long không giao gỗ. Bằng cách này Huy đã chiếm đoạt của ông Cao, Hảo, Hanh 636 triệu đồng.