Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phòng giao dịch Thái Thịnh - chi nhánh Ba Đình - Ngân hàng SHB (phòng giao dịch SHB Thái Thịnh), khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Huy Anh (32 tuổi, trú tại ngõ 10 Bích Câu, Hà Nội), nguyên giám đốc phòng giao dịch SHB Thái Thịnh, về hành vi trên. 

Cơ quan điều tra tình nghi Trần Huy Anh lợi dụng chức vụ là giám đốc phòng giao dịch để lừa đảo hàng trăm nghìn USD.

Ngày 12-12-2014, giám đốc SHB chi nhánh Ba Đình và trưởng phòng kiểm toán nội bộ của SHB đã bắt quả tang Trần Huy Anh đang sử dụng con dấu của phòng giao dịch để đóng dấu vào văn bản xác nhận một khoản tiền gửi được lập khống gần 30 tỉ đồng.

Sau đó SHB Ba Đình đã có công văn tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Trần Huy Anh đến cơ quan điều tra.

Theo tìm hiểu, bà N.T.L. (trú tại Q.Đống Đa, Hà Nội) có ký hợp đồng gửi 230.000 USD với kỳ hạn 15 tháng cho Trần Huy Anh.

Tuy nhiên, Huy Anh không nhập số USD này vào hệ thống của ngân hàng mà đem bán được gần 4,9 tỉ đồng để sử dụng riêng.

Tháng 11-2014, do bà L. yêu cầu rút tiền gửi, Huy Anh không có tiền trả nên tiếp tục thuyết phục bà L. ký hợp đồng khống tiền gửi có kỳ hạn tại phòng giao dịch.

Huy Anh định mang hợp đồng này đến thế chấp tại Agribank chi nhánh Tràng An để vay tiền. Sau đó sử dụng chính số tiền này để cầm cố thế chấp lấy tiền ở phòng giao dịch của mình.

Trong quá trình làm thủ tục, Huy Anh yêu cầu cấp dưới đưa con dấu để làm giả xác nhận nhưng bị bắt quả tang.