Trương Tấn Đạt bị cơ quan an ninh điều tra xác định là người hỗ trợ và giúp sức cho Trương Ngọc Dũng (41 tuổi, người tiền nhiệm của Đạt, hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) thực hiện nhiều vụ lừa đảo khi rao bán các lô đất tại Q.2. Cơ quan an ninh điều tra cũng xác định sau khi Trương Ngọc Dũng bị bắt, Trương Tấn Đạt tiếp tục thực hiện một số vụ lừa đảo khác.

Khi khách hàng nghi ngờ, yêu cầu đưa ra các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng các lô đất thì Đạt đã làm giả các loại giấy tờ này để đưa cho khách hàng.