Ngày 6-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người trong vụ lừa đảo bán cục đá "bảo vật" có tính năng "hủy diệt sắt", chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Năm người bị bắt gồm Võ Quang Trực (58 tuổi), Nguyễn Thị Hiệp (84 tuổi), Trịnh Thị Chi (45 tuổi, con gái Hiệp, cùng trú TP Biên Hòa), Nguyễn Thị Tuyết Lan (50 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, con ruột Lan).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trực, công an thu giữ một số công cụ gây án và các tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án.

Khám xét nơi ở của các nghi can, cơ quan công an cũng thu hồi số tiền gần 1 tỉ đồng cùng một số công cụ gây án, tài liệu, vật chứng.

Trước đó, cuối tháng 12-2023, vợ chồng ông P.T.N. (ngụ Hà Nội) đến Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo bị một nhóm người lừa bán bảo vật gia truyền là cục đá có tính năng hủy diệt kim loại chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo điều tra, tháng 11-2023, Lan đưa ông N. đến gặp Trực (lấy tên giả Nguyễn Quốc Hải) tại TP Tân Uyên, Bình Dương để hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại.

Tại đây, Trực giới thiệu bà Hiệp (lấy tên giả Kim Sa Ni) là mẹ và Trần Thị Hạnh (lấy tên giả cô Ba) là em gái. Trực "nổ" cục đá có tính năng hủy diệt sắt là bảo vật gia đình có trị giá 306 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, Trực nói ông N. tự tay đặt cục đá màu đen, nặng khoảng 7kg lên đĩa nhựa rồi đặt lên bàn thờ. Sau đó, Trực lấy thanh sắt đưa cho ông N. đặt lên cạnh cục đá.

Lợi dụng lúc ông N. không để ý, Trực nhanh tay đánh tráo bằng thanh sắt giả làm bằng thạch cao đã chuẩn bị từ trước. Khi ông N. kiểm tra thì thấy thanh sắt giảm trọng lượng và có thể bẻ gãy bằng tay.

Tiếp đó, Trực nói nếu ông N. bán được cục đá đúng giá 306 tỉ đồng sẽ cho hưởng 4% tổng số tiền bán (tương đương 12 tỉ đồng). Nếu ông N. muốn bảo quản cục đá phải chi số tiền 3 tỉ đồng làm tin. Trường hợp ông N. không bán được cục đá sẽ trả lại 80% số tiền.

Ngày 25-12-2023, vợ chồng ông N. từ Hà Nội vào gặp Trực tại một quán cà phê ở huyện Định Quán (Đồng Nai). Sau khi bàn bạc, Trực bán cục đá cho ông N. với giá 2,1 tỉ đồng.

Để ông N. tin tưởng, Lan góp 440 triệu đồng, ông N. góp 1,66 tỉ đồng mang đến nhà Trực ở huyện Tân Phú (Đồng Nai) thực hiện hợp đồng mua bán, vận chuyển cục đá quý về Hà Nội.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, Trực dùng khăn quấn cục đá, bỏ vào két sắt khóa lại rồi thuê xe chở vợ chồng ông N. ra Hà Nội. Cùng đi có Trần Thị Hạnh.

Trên đường đi, Hạnh liên tục kêu tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Khi đến Bình Thuận, Hạnh bỏ trốn. Ông N. liên lạc Trực không được mới biết bị lừa.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trực và Lan được xác định là người cầm đầu trong vụ án. Các nghi can đã bàn bạc, thuê nhà ở nhiều nơi, tự nhận gia đình có công với cách mạng để lừa đảo vợ chồng ông N. chiếm đoạt số tiền lớn.

Trong đó, Lan nhờ con trai ruột làm giả hai căn cước công dân có tên Nguyễn Quốc Hải và Kim Sa Ni đưa cho Trực và Hiệp để thực hiện hành vi phạm tội.

Số tiền lừa được của vợ chồng ông N., Trực chia cho Lan 1,125 tỉ đồng (bao gồm 440 triệu đồng tiền góp), Hiệp 12 triệu đồng, Hạnh 100 triệu đồng, Lê Hoàng Long (đang bỏ trốn) 84,5 triệu đồng, Đào Văn Lắm (đang bỏ trốn) 90 triệu đồng.

Còn Trực giữ lại 314 triệu đồng. Trong đó, Trực đưa 164 triệu đồng cho Trịnh Thị Chi để trả nợ.

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, Trực và Lan đều có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuê 2 căn hộ làm điểm lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt 20 tỉ đồng

Nguyễn Đức Tùng thuê căn hộ chung cư cho hàng chục người có chuyên môn tin học, chia thành các nhóm nhỏ 3-5 người để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt khoảng 20 tỉ đồng.