Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố năm bị can, bắt tạm giam đối với bốn bị can, xác định có khoảng 87.000 lượt bị hại với số tiền hơn 678 tỉ đồng.

73.000 người bị lừa đóng tiền thật để du lịch ảo

Các bị can bị bắt tạm giam đều trú tại Hà Nội gồm Lâm Phúc Hùng (tổng giám đốc Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á), Phạm Hồng Thanh (giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á), Nguyễn Thị Ái Dân (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Diamond Holiday - DHV), Nguyễn Thị Bắc (giám đốc Công ty CP thương mại và du lịch Thượng Hải) và Phạm Thị Thủy (phó giám đốc Công ty du lịch Vitex).

Để “câu khách”, nhóm bị can sử dụng Internet giả kinh doanh đa cấp, thực hiện “gói dịch vụ đặt phòng” đi du lịch tại các khách sạn 3-5 sao trên phạm vi toàn cầu với mức giá vừa phải (371,4 USD, tương đương 8 triệu đồng) để lừa đảo người bị hại. Sau đó, các bị can sử dụng một hoặc nhiều đầu nhánh trên địa bàn để trực tiếp thu tiền lừa đảo.

Nhằm lôi kéo người tham gia, các bị can đặt ra chế độ “thưởng” tương đối lớn với điều kiện huy động được nhiều người tham gia, đánh vào lòng tham hám lợi của bị hại nên đã nhanh chóng lôi kéo được rất nhiều người cùng tham gia để được thưởng nhiều, vì thế mạng lưới chân rết hoạt động rất tích cực.

Tuy nhiên, số tiền lừa đảo là tiền thật còn tiền thưởng là tiền “ảo”, người được thưởng không thể rút ra được.