Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) bị xét xử tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) và 11 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, vào khoảng cuối năm 2009, trong quá trình xử lý và sắp xếp lại khu đất trên, ông Thung đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa (lãnh đạo Công ty Việt Tín) về việc chuyển nhượng khu đất.

Thay vì thực hiện đúng quy trình định giá và đấu giá tài sản công, các bên đã thống nhất thành lập Công ty Phú Việt Tín và thực hiện việc "chuyển nhượng vốn góp, bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất mà không qua các bước thẩm định và đấu giá theo quy định pháp luật.

Ông Thung đã chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TP.HCM thu hồi và giao khu đất cho công ty này thực hiện dự án. Sau đó, việc chuyển nhượng 99% vốn tại công ty được thực hiện, tạo điều kiện cho nhóm của Linh và Dừa nắm quyền kiểm soát toàn bộ dự án.

Trước khi nghỉ hưu, ông Thung nhờ ông Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) tiếp tục hỗ trợ để Linh và Dừa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng khu đất mà không qua định giá, đấu giá. Đổi lại, ông Thung đã thỏa thuận nhận hối lộ tổng cộng 3 triệu USD và thực tế đã nhận 200.000 đô la Singapore cùng 300.000 USD.

Đến năm 2013, bà Nguyễn Thị Như Loan (lãnh đạo Công ty Quốc Cường Gia Lai) tiếp cận và có ý định mua lại dự án.

Dù được cung cấp thông tin cho thấy khu đất có nguồn gốc là tài sản công, chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa triển khai dự án, bà Loan vẫn ký hợp đồng mua lại với giá 460,9 tỉ đồng.

Để thực hiện thương vụ, bà Loan đã chuyển tiền nhiều lần cho Linh và Dừa, bao gồm tiền đặt cọc, tiền nộp sử dụng đất và cả khoản tiền hỗ trợ để hoàn tất việc mua vốn góp từ các công ty cao su.

Sau đó, Linh và Dừa dùng nguồn tiền này để thanh toán và sở hữu 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, rồi chuyển nhượng lại toàn bộ cho bà Loan. Phần 1% vốn còn lại, bà Loan mua trực tiếp từ các công ty cao su với mức giá đã được ấn định từ trước mà không qua đấu giá.

Sau đó, bà Loan đã thỏa thuận bán lại cho Tập đoàn Novoland với giá hơn 846 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng 464 tỉ đồng, Công ty Quốc Cường Gia Lai thu lợi gần 382 tỉ đồng, trong đó cá nhân bà Loan hưởng lợi gần 298 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ quá trình chuyển nhượng khu đất đã gây thất thoát hơn 542 tỉ đồng.

Nhận thức được sai phạm, bà Loan đã chủ động khắc phục hậu quả bằng cách nộp 100 tỉ đồng tiền mặt và giao 4 thửa đất trị giá hơn 281 tỉ đồng để cơ quan điều tra kê biên.

Vụ 39 Bến Vân Đồn: TAND TP.HCM kêu gọi cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan ra đầu thú

Để chuẩn bị xét xử vụ sai phạm xảy ra tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, TAND TP.HCM đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.