Các bị cáo có mặt tại phiên tòa sáng 24-8 - Ảnh: Hoàng Điệp

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2011 đến 10-2013, Vương Chấn Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin) đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài mở các tài khoản tại ngân hàng Việt Nam.

Sau đó Thanh lôi kéo vợ là Đàm Kim Khuyến, em gái Vương Thúy Hằng và em rể là Nguyễn Thanh Triều mở nhiều tài khoản, làm đại diện cho trang 188bet.com để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam chuyển tiền cá độ.  

Cụ thể, Thanh mở 23 tài khoản cho 188bet.com làm tài khoản nhận tiền, 21 tài khoản để chuyển tiền và làm tài khoản trung chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của Do Tứ Tường, Lai Siêu Na mở.

Lai Siêu Na, Do Tứ Tường nhận tiền rồi phối hợp với Nguyễn Thị Biên thông qua các đối tượng người Trung Quốc đổi từ tiền Việt Nam sang nhân dân tệ rồi chuyển sang các tài khoản của Trung Quốc.

Tổng cộng các bị cáo Vương Chấn Thanh, Đàm Kim Khuyến, Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều đã nhận chuyển hơn 195,2 tỷ đồng và Vương Thúy Hằng, Nguyễn Thanh Triều đã chuyển đi 19,4 tỷ đồng.

Trong suốt quá trình giao dịch này, Khuyến, Thanh, Hằng đã được trả công 240 triệu đồng.

Do Tứ Tường đã chuyển 211 tỷ đồng đến tài khoản Nguyễn Thị Biên, hưởng lợi khoảng 140 triệu đồng, Lai Siêu Na đã hưởng lợi 20 triệu đồng, Nguyễn Thị Biên hưởng lợi khoảng 50 triệu đồng.

Hành vi của Vương Chấn Thanh, Vương Thúy Hằng, Đàm Kim Khuyến bị xét xử tội tổ chức đánh bạc. Do Tứ Tường và Lai Siêu Na, Nguyễn Thị Biên bị xét xử tội kinh doanh trái phép.

Cáo trạng truy tố 66 bị cáo, tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay có 2 bị cáo vắng mặt không có lý do, 1 bị cáo xin được xét xử vắng mặt.

Ngày mai, 25-8 phiên tòa tiếp tục.