Tag: vận chuyển tiền tệ trái phép

Bắt thêm 3 người trong đường dây vận chuyển tiền qua biên giới liên quan Công ty vàng Phú Cường

Pháp luật 23:04 29/09/2023

Cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 người trong vụ án vận chuyển tiền qua biên giới liên quan chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường.

Vụ Thuduc House: Chiêu lập công ty ‘ma’ để chuyển hơn 1.700 tỉ đồng qua biên giới

Pháp luật 17:58 29/03/2023

Liên quan vụ Thuduc House, viện kiểm sát xác định Trịnh Tiến Dũng đã chủ mưu thành lập 18 công ty ma, làm khống các hợp đồng xuất khẩu, chuyển ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam 75,5 triệu USD, tương đương hơn 1.700 tỉ đồng.

Xét xử 'trùm buôn lậu Mười Tường' cùng các đồng phạm vận chuyển 470.000 USD

Pháp luật 14:16 16/02/2022

TTO - Ngày 16-2, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan 470.000 USD của bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) và 4 đồng phạm.