Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: HẢI BẰNG

Ngày 23-12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 7.700 tấn dầu trị giá hơn 168 tỉ đồng. Phiên toà đã diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh trong 4 ngày qua.

Tòa đã tuyên y án với bị cáo Nguyễn Thế Dũng (chủ mưu) 19 năm tù về tội buôn lậu.

Cũng với tội danh trên, các thành viên còn lại trong đường dây này bị tuyên án từ 3 năm (cho hưởng án treo) đến 16 năm tù.

Trong số những người bị tăng án so với bản án sơ thẩm có bị cáo Phạm Văn Khương (46 tuổi, nguyên đội trưởng đội tổng hợp, Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh) - bị tăng từ 15 tháng tù (án treo) lên 5 năm tù.

Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long - nguyên hai cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia - tỉnh Quảng Ninh chịu phạt cảnh cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, Nguyễn Thế Dũng (61 tuổi, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp) đã lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước để hành vi buôn lậu gần 7.700 tấn dầu Diezel.

Khoảng tháng 3-2011, bị cáo Dũng đi khảo sát và nắm bắt được tình hình mua bán dầu tại cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) liền bàn bạc với Phạm Hoàng Giang - giám đốc công ty Tân Phú Cường đề nghị giúp việc mua bán dầu.

Cuối năm 2011, ông Dũng chỉ đạo tạm nhập dầu diezel về qua Hải Phòng và Quảng Ninh, sau đó bán cho Trương Hữu Có - giám đốc công ty CP vận tải biển Đông Á, Đặng Thu Ngân - giám đốc công ty CP thủy sản Minh Khuê để hai người này vận chuyển qua một số cửa khẩu như Tà Lùng (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai), Vạn Gia (Quảng Ninh) bán lại cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc.

Sai phạm trên được những người khác trong đường dây hợp thức bằng hồ sơ tái xuất giả cho công ty Đông Phương (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trong gần một năm, Nguyễn Thế Dũng đã lợi dụng chính công ty dầu khí Đồng Tháp, là doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua bán xăng dầu tạm nhập tái xuất để buôn bán trái phép gần 7.700 tấn dầu diezel.

Trong đó, Dũng bán cho Trương Hữu Có gần 1.100 tấn, Đặng Thu Ngân hơn 3.100 tấn, Vi Văn Dũng (gần 3.500 tấn).

Với hành vi buôn lậu, đường dây này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền thuế các loại lên tới gần 22,5 tỉ đồng.