Tag: truy tố bị can

Vụ án "tiền ảo LR": Sẽ điều tra dấu hiệu rửa tiền

Kinh doanh 12:14 01/06/2013

TT - Liên quan đến việc điều tra hành vi kinh doanh trái phép tiền ảo Liberty Reserve (LR) xảy ra tại Công ty cổ phần Thịnh Vũ (trụ sở tại Hải Phòng), cơ quan điều tra vừa cho biết đã tách hành vi “rửa tiền” để xem xét, điều tra khi có thông tin từ cơ quan điều tra nước ngoài cung cấp.

Mỹ truy tố vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử

Hồ sơ 08:40 30/05/2013

TT - Mạng chuyển tiền trực tuyến Liberty Reserve bị cáo buộc là “một ổ tội phạm trá hình giúp rửa hơn 6 tỉ USD từ trộm cắp đến kinh doanh khiêu dâm trẻ em”.

Lần đầu tiên Việt Nam phá án "tiền ảo"

Hồ sơ 08:29 30/05/2013

TT - Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 28-5 Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết đã kết luận điều tra vụ án kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserve (viết tắt là LR).

Truy tố 7 bị can vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Mỹ

Thế giới 15:09 29/05/2013

TTO - Ngày 28-5, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố bảy bị can trong vụ rửa tiền được coi là lớn nhất lịch sử nước Mỹ thông qua một ngân hàng bất hợp pháp.