Tiếp tục phần xét hỏi chiều 29-11, HĐXX đã hỏi hết 24 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình như tội danh đã bị truy tố.

"Xem tiền ngân hàng như tiền nhà mình"

Đó là câu nói mà thẩm phán chủ tọa như có ý hỏi lại bị cáo Nguyễn Đức Vinh - nguyên trưởng phòng ngân quỹ hội sở, người thừa hành và đồng phạm của ông Trần Phương Bình ở cả hai tội danh gây thiệt hại cho DAB 3.148 tỉ đồng.

Bị cáo Vinh đã xuất chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua cổ phần cho ông Trần Phương Bình, chi sai nguyên tắc 494 tỉ đồng liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, chi sai nguyên tắc 326 tỉ, xuất khẩu vàng trái phép 611 tỉ, tất toán khống cho Nguyễn Hồng Ánh 53 tỉ, thu khống 31,2 tỉ đồng tiền bán chứng khoán, chi lãi ngoài 467 tỉ…

Tại tòa, bị cáo Vinh thừa nhận toàn bộ các hành vi nêu trong cáo trạng và xác nhận toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo thực hiện đều là làm theo chỉ đạo của bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến. Sau khi nhận chỉ đạo của ông Bình thì ông Vinh chỉ đạo cho các nhân viên cấp dưới thực hiện.

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh - Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Trả lời cho câu hỏi liên quan đến việc xuất 23.000 lượng vàng để bán bù cho quỹ ngoại tệ, ông Vinh nói nhận sự chỉ đạo của ông Bình thì thực hiện. Chủ tọa hỏi: Tiền vàng của ngân hàng mà bị cáo xuất ra có khác nào bị cáo lấy tiền từ nhà bị cáo không? Bị cáo Vinh im lặng một lúc rồi "dạ".

"Dành dụm cả đời để mua cổ phần"

Đó là lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan - nguyên trưởng phòng kinh doanh hội sở của ADB. Bị cáo Loan thừa nhận mọi hành vi vi phạm pháp luật mà cáo trạng truy tố. Riêng khoản 700.000 cổ phần mình và người thân đứng, bị cáo Loan nói mua bằng tiền riêng của mình.

Ban đầu, bà Loan không có cổ phần, nhưng cứ sau mỗi lần tăng vốn điều lệ thì nhân viên ngân hàng đều được mua nên bị cáo đã mua số cổ phần này trong nhiều lần và không nhớ đã mua hết bao nhiêu tiền. Tiền để mua cổ phần đều là tiền dành dụm mà có được.

Ngoài ra, buổi chiều tòa cũng xét hỏi nhiều bị cáo khác có hành vi sai phạm bị truy tố trong cáo trạng, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình. Trong phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hồng Ánh - nguyên cán bộ Công an TP.HCM - cũng xác nhận những gì cáo trạng nêu về hành vi của bị cáo là đúng.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng của DAB nhưng sau đó chỉ nộp cho ngân hàng một sổ tiết kiệm trị giá 32 tỉ đồng và được tất toán toàn bộ khoản vay này, gây thất thoát cho ngân hàng 53 tỉ đồng.

Hiện nay, người nhà của bị cáo Ánh mới khắc phục được 500 triệu đồng và cơ quan điều tra đã kê biên một thửa đất đứng tên Nguyễn Hồng Ánh để khắc phục hậu quả.

Nhiều việc làm không xuể nên để sai sót

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 29-11 - Ảnh: Hoàng Đông

Trong số 26 bị cáo được đưa ra xét xử, có 3 bị cáo là thành viên ban kiểm soát của DAB, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Cúc là cựu trưởng ban kiểm soát.

Bị cáo Cúc cũng thừa nhận toàn bộ hành vi bị truy tố là đúng. Bị cáo làm trưởng ban không chuyên trách từ năm 2004 đến tháng 7-2015 và phụ trách toàn bộ việc kiểm soát hoạt động của ngân hàng. Chủ tọa hỏi, giai đoạn bị cáo phụ trách ban kiểm soát đã để thiệt hại tổng cộng 3.608 tỉ đồng, trách nhiệm thế nào và lý do tại sao?

Bị cáo Cúc nói hằng năm đều họp với các trưởng phòng để đánh giá mức độ rủi ro của ngân hàng, thực tế ban kiểm soát không hề biết các hành vi vi phạm pháp luật bởi lực lượng rất mỏng (chỉ 3 người) nên không kiểm soát nổi tại các chi nhánh.

Chủ tọa hỏi ví như bị cáo Bình khai thường xuyên thực hiện các hoạt động tín dụng để rút tiền, điều chuyển vốn để lấp âm quỹ vàng thì các bị cáo kiểm soát thế nào? Bà Cúc khai rằng khi kiểm tra chi nhánh, bị cáo thấy có dấu hiệu nợ xấu, năm 2012 đã làm văn bản gửi HĐQT và ban điều hành về nợ xấu, đề nghị siết lại tất cả các khoản nợ xấu, đề nghị kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ tín dụng và thế chấp.

Hỏi các bị cáo có bị áp lực nào khi thực hiện công việc không, bị cáo Cúc nói xin nhận trách nhiệm về cái sai của mình chứ không bị áp lực nào hết, bởi nếu biết các sai phạm thì đã báo cáo để xử lý rồi.

Chiều nay, HĐXX đã xét hỏi xong 24 bị cáo, còn 2 bị cáo bị cách ly là Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan thì sẽ được xét hỏi vào ngày mai 30-11.