Cảnh sát Singapore đã ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với các xe đăng ký dưới tên công ty cho thuê xe SRS Auto (Singapore), trong bối cảnh mở rộng cuộc điều tra đa cơ quan về nghi án công ty này giúp Trần Chí rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe. Lệnh này ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng các phương tiện thuộc sở hữu doanh nghiệp cho thuê xe nói trên.

Từ báo cáo tình nghi đến truy tố

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 sau khi cảnh sát nhận được báo cáo tài chính tình nghi từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan doanh nhân người Campuchia 38 tuổi Trần Chí, chủ tịch Tập đoàn Thái Tử.

Trần Chí sau đó bị Mỹ truy tố ngày 14-10 với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu rửa tiền và điều hành các "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức" tại Campuchia.

Tại Singapore, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát và các cơ quan thuộc Mạng lưới điều phối - hợp tác phòng chống rửa tiền (AMLCN), gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và các cơ quan tình báo.

Giới chức Singapore đang xem xét hàng loạt hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Singapore của Trần Chí, trong đó có lĩnh vực ô tô và những cá nhân từng hợp tác với người này.

Theo báo The Straits Times, khu thương mại tại 2 Jalan Kilang Barat có liên quan trực tiếp tới 11 công ty Singapore thuộc sở hữu của Trần Chí và 3 công ty gắn với cố vấn thân cận của Trần Chí là Karen Chen.

Mô hình lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 14-10, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt với Tập đoàn Thái Tử và chủ tịch Trần Chí với tội danh âm mưu gian lận và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".

Theo đó, nhóm của Trần Chí điều hành các "trại lao động cưỡng bức" tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền kỹ thuật số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ "cho đến khi gần chết".

Các công tố viên cho biết Trần Chí khoe rằng mô hình "lừa tình - lừa tiền" này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật để rửa tiền.

Nếu bị kết án, Trần Chí có thể lãnh tới 40 năm tù. Mỹ dự kiến dùng 127.271 bitcoin đã tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, tùy theo phán quyết của tòa.

Thái Lan săn lùng tài sản của mạng lưới lừa đảo Tập đoàn Thái tử

Giới chức Thái Lan cam kết sử dụng mọi biện pháp để truy quét các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia gia tăng.