Phát biểu tại Hội thảo về các loại hình tội phạm rửa tiền năm 2025 diễn ra ở Bangkok ngày 10-11, ông Kamolsit Wongbutnoi, Phó tổng thư ký Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO), cho biết cơ quan này đang truy tìm tài sản và giao dịch tài chính của ông Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập Tập đoàn Prince Holding (tập đoàn Thái tử), cùng mạng lưới của đối tượng này tại Thái Lan. Quá trình điều tra đang được tiến hành kín đáo theo đúng thủ tục pháp lý nhằm ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản.

Ông Kamolsit nhấn mạnh, với vị thế là trung tâm kinh tế khu vực, Thái Lan vẫn dễ bị tổn thương trước các dòng tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính phủ và các cơ quan liên quan đang tăng cường chia sẻ dữ liệu và phối hợp hành động.

Ông dẫn chứng vụ việc gần đây liên quan đến ông Ly Yong Phat, một doanh nhân lớn người Campuchia, đã bị tịch thu tài sản trong chiến dịch phối hợp giữa AMLO và Cục Cảnh sát mạng Thái Lan.

Về 43 công dân nước ngoài bị Mỹ nêu tên có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, ông Kamolsit cho biết nhà chức trách Thái Lan đã chia sẻ thông tin và đang xem xét các giao dịch tài chính.

Nếu phát hiện bất kỳ mối liên hệ nào với hành vi sai trái, AMLO có quyền tịch thu tài sản theo luật chống rửa tiền, ngay cả khi các cá nhân đó không trực tiếp phạm tội mà chỉ liên quan đến mạng lưới.

Đối với các báo cáo về xuất khẩu vàng bất thường từ Thái Lan sang Campuchia, ông Kamolsit cho biết AMLO đang xác minh toàn bộ dấu vết tài chính và các sự kiện liên quan, nhưng chưa thể đưa ra kết luận cho đến khi hoàn tất điều tra.

Hội thảo do Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan đồng tổ chức với Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Đại diện từ hơn 40 quốc gia đã tham dự, thảo luận các biện pháp đối phó với lừa đảo kết hợp, buôn người và dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến - mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia toàn cầu đang gia tăng.

Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo Trung Quốc chạy trốn từ Campuchia

4 người Trung Quốc đã thiết lập mạng lưới lừa đảo tại một căn hộ cao cấp ở Thái Lan, sau khi trốn khỏi Campuchia để tránh bị truy quét.