Tin tức, sự kiện liên quan đến tien ban

Đường đi của tiền ‘bẩn’ trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC

Pháp luật 11:41 21/12/2022

26 lần đưa nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, và cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đều bằng tiền mặt, diễn ra ngay tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Lần bà Nhàn đưa hối lộ nhiều nhất lên đến 5 tỉ đồng.

Đường đi của tiền bẩn

Bình luận 08:25 16/11/2022

TTO - Các ông Trần Đình Thành (cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) đã nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đối tượng đang bị truy nã) số tiền rất lớn bằng cách thức hết sức đơn giản.

Hàng tỉ tờ tiền giấy biến đi đâu?

TTCT - Cuộc sống muôn màu 22:00 17/11/2021

TTCT - Bất chấp sự gia tăng của các loại hình thanh toán không tiền mặt và đại dịch, tiền giấy vẫn được các ngân hàng trung ương nhiều nước in ra đều đều. Tuy nhiên, lượng tiền lưu thông ước tính chỉ bằng khoảng 1/3 số đã in. Số còn lại biến đi đâu?

Tiền bẩn và hồ sơ Pandora

TTCT - Cuộc sống muôn màu 17:00 17/10/2021

TTCT - Giới siêu giàu luôn có cách che giấu tài sản theo cách ít ai ngờ nhất.

Để biến 'tiền bẩn' thành 'tiền sạch': chủ yếu qua ngân hàng

Kinh doanh 12:09 16/05/2019

TTO - Nguy cơ rửa tiền ở lĩnh ngân hàng, chiếm gần 90% báo cáo giao dịch đáng ngờ và "tiền bẩn" có nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.

Ngóc ngách cách rửa tiền cho khách của Tập đoàn Helin

Thế giới 19:53 15/04/2019

TTO - Nhiều tài liệu mới khai thác phanh phui thêm thủ đoạn trốn thuế và rửa tiền của Tập đoàn Helin. Sau khi Tập đoàn Helin rừa tiền bẩn, khách hàng có thể nhận lại tiền "sạch" bằng tiền mặt hoặc rút qua thẻ.

'Tiền bẩn' đường dây đánh bạc 10 ngàn tỉ đi đâu?

Pháp luật 08:57 13/11/2018

TTO - Để hợp thức hóa hàng ngàn tỉ do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã đầu tư vào dự án BOT, bất động sản…

Dân Ấn Độ chờ công khai danh tính các đại gia “tiền bẩn”

Thế giới 10:30 31/10/2014

TT - Trong các chiến lược chấn hưng kinh tế mạnh mẽ, Thủ tướng Narendra Modi rất xem trọng chiến dịch chống “tiền bẩn” - những khoản tiền khổng lồ mà giới đại gia nước này gửi vào ngân hàng nước ngoài nhằm trốn thuế thu nhập.

Thiên đường thuế

TTCT - Vấn đề - Sự kiện 22:06 10/06/2013

TTCT - Rửa tiền, chuyển giá đều có đường dây mối nhợ với những đảo quốc “thiên đường thuế”. Mặc dù thế giới đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng mỗi năm vẫn mất khoảng 200 tỉ USD vì những hoạt động lách luật này.

Chuyển tiền ngầm ở châu Á

TTCT - Vấn đề - Sự kiện 21:06 13/06/2012

TTCT - Các hệ thống chuyển tiền ngầm hoạt động bằng sự tin cậy và ủy thác vốn hình thành từ lâu đời và đặc biệt phát triển ở Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Thông qua các hệ thống này, tiền có thể gửi, rút hay chuyển đi mà không cần chứng từ.

Tag: tiền bẩn