Theo đó, truy tố các bị can Nguyễn Hồng Mậu (nguyên giám đốc BHXH Thoại Sơn), Hồ Văn Lắm (nguyên kế toán trưởng BHXH Thoại Sơn), Ngô Phước Trường (nguyên phó giám đốc BHXH Thoại Sơn), Nguyễn Thành An (nhân viên chi nhánh điện lực cao thế Công ty Lưới điện cao thế miền Nam), Võ Văn Thuận (nhân viên chi nhánh điện cao thế tỉnh An Giang) và Nguyễn Tấn Thẳm (trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về các tội danh trên.

Viện KSND tỉnh An Giang xác định Hồ Văn Lắm đã viết 170 séc lĩnh tiền mặt trị giá gần 16,6 tỉ đồng để rút tiền. Trong số các séc lĩnh tiền này, bị can Nguyễn Hồng Mậu ký 33 séc, Ngô Phước Trường ký 96 séc.

Đồng thời, Lắm còn giả chữ ký của bị can Mậu lập ủy nhiệm chi sang một tài khoản khác nhằm trả tiền thua cá cược bóng đá... Bị can Lắm đã rút tiền để đi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Cơ quan công tố xác định Hồ Văn Lắm đánh bạc trái phép với Nguyễn Thành An nhiều lần, trong đó có lần lên đến 84 triệu đồng. Hai bị can Nguyễn Tấn Thẳm và Võ Văn Thuận cũng giúp sức cho Hồ Văn Lắm đánh bạc, có lần lên đến 660 triệu đồng. Hầu hết các lần đánh bạc của Hồ Văn Lắm đều thua nên không có tiền trả nợ vào quỹ. Do đó, khi cơ quan điều tra vào cuộc đã xác định Hồ Văn Lắm tham ô tài sản như trên.