Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 4-4-2025, do thẩm phán Phạm Lương Toản (chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa.

Theo đó, ông Lê Quang Bình (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị truy tố về 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Ông Nguyễn Thanh Bình (cựu chủ tịch tỉnh An Giang) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Trần Anh Thư (cựu phó chủ tịch tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Việt Trí (cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Thu lợi 170 tỉ từ "cát lậu"

Theo cáo trạng, để được cấp phép thăm dò, khai thác cát, nâng cao công suất khai thác trái quy định của pháp luật và bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), ông Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo người thân, nhân viên dưới quyền chi tiền cho nhiều bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc UBND tỉnh An Giang.

Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị cáo buộc nhận 300.000 USD.

Ông Trần Anh Thư, cựu phó chủ tịch tỉnh, nhận hối lộ gần 1 tỉ đồng. Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hơn 3 tỉ đồng.

Do được sự "bảo kê", tạo điều kiện từ nhóm lãnh đạo tỉnh, từ tháng 12-2021 đến tháng 7-2023 Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m³ cát.

Song công ty chỉ cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m³. Số còn lại (hơn 3,7 triệu m³), ông Bình chỉ đạo bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng.

Nhằm che giấu số tiền hưởng lợi bất chính 170 tỉ đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy, phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt.

Để hợp thức nguồn gốc cát do Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán trái phép, ông Bình đã mua Công ty CP MêKông Tháp Mười rồi giao cho hai người khác làm giám đốc và phó giám đốc. Nhóm ông Bình sử dụng pháp nhân của công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.

Theo yêu cầu của ông Bình, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỉ đồng thông qua các tài khoản do ông này mượn của nhiều người khác. Khi tiền được chuyển về tài khoản của các cá nhân này, ông Bình chỉ đạo rút tiền mặt hoặc chuyển tiền đến các tài khoản khác để sử dụng.

Doanh nghiệp không đủ điều kiện vẫn được cho khai thác mỏ cát

Cũng theo cáo trạng, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp phép mỏ cát tại huyện Chợ Mới để cung cấp cho dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Biết việc này, Lê Quang Bình đến gặp, đề nghị và được ông Nguyễn Thanh Bình, lúc đó là chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng phó chủ tịch tỉnh và giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát.

Nhóm cựu lãnh đạo tỉnh An Giang biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép và hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án, không đủ điều kiện nâng công suất khai thác. Tuy nhiên, cựu chủ tịch cùng cấp dưới đã thông đồng với Lê Quang Bình để "tạo điều kiện" cho doanh nghiệp này.

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Từ chỉ đạo này, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu cấp dưới cung cấp tài liệu, chủ trương của UBND tỉnh, hướng dẫn trước các tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp quyền thăm dò mỏ cát để tạo điều kiện cho Trung Hậu 68 trúng quyền thăm dò mỏ cát.

Theo giấy phép khai thác và quyết định của UBND tỉnh An Giang, cát khai thác từ hai mỏ trên chỉ được bán cho các dự án, không được bán ra thị trường.

Tuy nhiên, trong hơn hai năm (tháng 7-2021 đến tháng 12-2023), Lê Quang Bình đã chỉ đạo cấp dưới thỏa thuận, bán vị trí khai thác cho các đơn vị, cá nhân hoặc bán cát ra ngoài thị trường, thu lợi bất chính 293,8 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1-2022 đến tháng 5-2023, Lê Quang Bình 6 lần tới trụ sở UBND tỉnh An Giang, gặp và "cảm ơn" chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tổng cộng 300.000 USD. Ông Bình sau đó trả lại 250.000 USD, giữ lại 50.000 USD và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Lê Quang Bình hối lộ 961 triệu đồng cho ông Trần Anh Thư và 3,1 tỉ đồng cho ông Nguyễn Việt Trí.

Thu lợi 170 tỉ từ ‘cát lậu’, chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 ‘rửa tiền’ qua mua nhà, xe Lexus

Theo cáo buộc của viện kiểm sát, để che giấu hơn 170 tỉ đồng có được từ việc khai thác cát trái phép, chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 dùng nhiều thủ đoạn 'rửa tiền' qua mua nhà đất và 8 xe sang.