Theo đó, ông Lê Tấn Hòa (chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco), ông Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Công ty Minh Châu), bà Nguyễn Thị Trình (Giám đốc Công ty Dương Việt) cùng 44 bị cáo bị xét xử về tội buôn lậu.

Cựu hải quan Đội SP-PSA, Chi cục Hải quan Phú Mỹ, gồm: bà Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng), ông Ngô Trung Hiếu, ông Hồ Việt Tân, ông Bùi Huỳnh Bá Phước, ông Nguyễn Xuân Tưởng, ông Vũ Hồng Hà bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Mua lại xăng dầu từ tàu biển quốc tế rồi đưa vào nội địa tiêu thụ

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất thuộc diện miễn thuế cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Transco, chỉ đạo nhân viên mua lại trái phép xăng, dầu, rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan để thu lợi bất chính.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Hòa móc nối, thỏa thuận chung chi tiền cho các công chức hải quan ở các chi cục hải quan quản lý, để buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra để các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trót lọt.

Cụ thể tháng 3-2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty Sài Gòn Transco và để cho Lê Văn Phước (cháu của Hòa) đứng tên đại diện pháp luật. Thực chất Hòa là người chỉ đạo mọi hoạt động sai phạm từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2024. Hòa còn thuê thêm địa điểm làm kho để chứa trữ dầu mua lại trái phép và đưa đi tiêu thụ vào nội địa.

Quá trình hoạt động của Công ty Saigon Transco, Lê Tấn Hòa đã phân công nhiệm vụ của từng nhân viên tham gia thực hiện hành vi buôn lậu đối với mặt hàng dầu tạm nhập tái xuất nhằm thu lợi bất chính.

Các bị cáo liên hệ đầu mối, tiêu thụ dầu lậu được mua về, trao đổi, thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu được cấp dầu để mua lại trái phép dầu. Nhóm thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan có nhiệm vụ giữ lại phần dầu mua được, bơm số dầu mua được này vào khoang bí mật để qua mặt cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra và chở dầu về kho.

Quá trình vận chuyển, giao nhận dầu, Lê Tấn Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận hàng thương lượng với thuyền trưởng, máy trưởng của tàu biển để mua lại trái phép một phần dầu FO, DO nhưng không khai báo hải quan. Giá mua bán thỏa thuận khoảng 50 USD/tấn dầu DO, 150 USD/tấn dầu FO.

Nếu phía tàu biển đồng ý bán thì nhân viên giao nhận sẽ trả tiền mặt trực tiếp và báo cho thuyền trưởng/máy trưởng của sà lan để khi bơm dầu lên tàu biển sẽ chừa lại phần dầu đã mua và mở van thông giữa các hầm để chuyển dầu từ khoang chứa hàng chảy sang các khoang dự trữ dầu nằm ở phía sau sà lan, các khoang cách ly bên phải và phía trước mũi sà lan.

Sau khi mua dầu trái phép nêu trên, các sà lan của Công ty Saigon Transco vận chuyển về tập kết tại bãi neo đậu phía sau kho để bơm dầu vào trong 4 bồn chứa. Khi có khách liên hệ mua dầu, các bị cáo hướng dẫn xe đi vào bãi đậu và bơm dầu từ 4 bồn chứa này vào trong các xe bồn.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2024, Lê Tấn Hòa và các nhân viên Công ty Saigon Transco thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu (tương ứng 1.523.083kg), giá trị gần 30 tỉ đồng.

6 cựu cán bộ hải quan nhận tiền chung chi theo tháng

Đối với các bị cáo là cán bộ Đội nghiệp vụ hải quan Cảng SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ, đã có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cấp dầu tạm nhập - tái xuất.

Từ tháng 7-2021, bà Đỗ Thị Ngọc Quỳnh chỉ đạo, phân công cấp dưới liên hệ, thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp, quản lý, tiền nhận được theo từng tháng từ các cán bộ thuộc bộ phận giám sát và nộp lại cho Quỳnh. Sau khi nhận tiền, Quỳnh sẽ đưa lại một phần tiền để chia cho các hải quan trực tiếp giám sát, với quy ước 5 triệu đồng/tháng/công chức.

Riêng đối với số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500.000 đồng/xe bồn sẽ chia cho cán bộ được phân công giám sát 500.000 - 1 triệu đồng, còn lại nhập quỹ để chia đều cho toàn bộ thành viên bộ phận giám sát.

Cáo trạng xác định từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2024, Đội SP-PSA đã giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển, nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng.

Khởi tố 2 công chức hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến buôn lậu xăng dầu

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố hai công chức hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu vì liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu.