Theo kết luận điều tra, từ năm 2010, hai doanh nghiệp trên nhập khẩu cá ngừ đại dương của đối tác ở Thái Lan cung cấp theo đường biển đến cảng container quốc tế Việt Nam (V.I.C.T) ở phường Tân Thuận Đông, quận 7 và cảng Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Mỗi khi hàng nhập về cảng, ba nhân viên của hai công ty là Trịnh Văn Phương (30 tuổi, ngụ phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Lê Quang Phong (42 tuổi, ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk) trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận và tổ chức vận chuyển container về Khánh Hòa.

Lợi dụng việc Hải quan giao seal niêm phong container cho chủ hàng tự bấm, nên Phương, Phong và Tiến móc nối với tài xế xe container dừng xe ở những nơi vắng vẻ, rồi “rút ruột” container lấy cá ngừ đại dương đưa lên xe trung tải chở thẳng tới chợ Bình Điền (quận 8, TP Hồ Chí Minh) bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau khi “rút ruột” xong, nhóm trộm bấm seal niêm phong container của hải quan trước khi xe tiếp tục hành trình về Khánh Hòa.

Qua điều tra truy xét, phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Khánh Hòa có căn cứ xác định trong hai năm 2011-2012, Phương, Phong và Tiến đã thực hiện 9 phi vụ “rút ruột” để trộm cắp 10.288 kg cá ngừ đại dương, kết quả định giá tổng giá trị lô cá ngừ bị mất trên hơn 636 triệu đồng. Sau mỗi vụ phi vụ “rút ruột”, nhóm trộm chi tiền cà phê cho tài xế xe container 500.000 đồng.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Hân (32 tuổi, ngụ xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, lái xe container) cũng có hành vi đồng phạm với ba nhân viên công ty trong trộm cắp cá ngừ trên nên cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố Hân cùng với ba nhân viên công ty.