Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, năm 2007 Nguyên vào làm chuyên viên ATM tại Techcombank (chi nhánh trên đường Quang Trung, Q.Gò Vấp) có nhiệm vụ quản lý 35 máy ATM của ngân hàng trên địa bàn Gò Vấp.

Theo quy trình, hằng ngày Nguyên đi kiểm tra lượng tiền tại các máy ATM và báo cho phòng ngân quỹ đề xuất đưa tiền vào máy. Khi được duyệt chi, Nguyên nhận chìa khóa khay tiền, chìa khóa két sắt của máy ATM từ thủ kho, sau đó cùng 2 nhân viên khác đếm tiền, phân loại tiền theo mệnh giá bỏ vào khay rồi theo xe ngân hàng chuyển khay tiền ra máy ATM.

Lợi dụng quy trình trên, từ năm 2012, do cần tiền tiêu xài Nguyên thực hiện ý định chiếm đoạt tiền bằng cách “rút ruột” số tiền trong khay trước khi đưa vào máy ATM. Cách thức Nguyên làm như sau: sau khi đã cùng các nhân viên xếp tiền vào khay, khóa và dán niêm phong chờ đưa ra xe chuyển tiền ra ATM, Nguyên đã lén mở khóa rút bớt cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi để khay về chỗ cũ. Do chỗ ngồi của Nguyên bị khuất camera nên Nguyên đã nhiều lần thực hiện việc "rút ruột" nhiều cọc tiền mà không bị phát hiện.

Ngày 13-3-2013, ngân hàng đã kiểm tra đột xuất, phát hiện 4 máy ATM bị thiếu hụt 900 triệu đồng nên báo công an điều tra, phát hiện nhiều lần sai phạm của Nguyên. Kết quả điều tra xác định tính đến tháng 3-2013, Nguyên chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,9 tỉ đồng của Techcombank.