Tag: Ponzi

Cặp đôi bị phạt hơn 12.640 năm tù giam vì tội lừa đảo

Lừa đảo hơn 2.500 người tham gia vào một mô hình đa cấp, cặp đôi tội phạm bị phạt hơn 12.640 năm tù.

Bernie Madoff: Lấy của Peter để trả cho Paul

TTCT - Tay đại bịp của thế kỷ 20, Bernie Madoff, vừa chết trong tù ở tuổi 82 hôm 18-4 vừa rồi, nhưng đằng sau cú lừa 65 tỉ đôla của ông vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ.

Truy tố 6 người Trung Quốc lừa đảo tiền ảo gần 6 tỉ USD

TTO - 6 trong 109 cá nhân người Trung Quốc đã bị truy tố do liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo Plus Token quy mô quốc tế trị giá 5,8 tỉ USD.

Cảnh báo rủi ro khi đầu tư tiền vào Công ty Tài chính ERG

TTO - Bộ Công an cảnh báo, hình thức hoạt động của Công ty Tài chính công nghệ ERG thực chất là mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) và mô hình này sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.

Trung Quốc truy tố 26 người bán hàng đa cấp

TTO - Bắc Kinh sẽ truy tố 26 người liên quan đến một công ty dạng kinh doanh đa cấp đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên đến 7,6 tỉ USD.

Trung Quốc bắt 21 người trong vụ lừa đảo 7,6 tỷ USD

TTO - Ngày 1-2, chính quyền Trung Quốc bắt giữ 21 người trong đường dây lừa đảo đa cấp đã móc túi của 900.000 nạn nhân hơn 50 tỷ NDT, tương đương 7,6 tỷ USD.

Xem thêm