Theo kết luận của cơ quan chức năng, UBND TP chấp thuận cho Công ty cổ phần May Sài Gòn mua chỉ định khu đất 107 Trần Hưng Đạo (Q.5) có diện tích 1.240m2 với giá bán chỉ định được duyệt là 101 tỉ đồng (tính tròn). Tuy nhiên, qua thanh tra đã phát hiện công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Hồng Quang để nhận 25,2 tỉ đồng thông qua việc chuyển nhượng vốn góp và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đáng lưu ý, Công ty cổ phần May Sài Gòn không ghi nhận vào sổ sách để ghi tăng tài sản khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời việc hạch toán kế toán cũng không thể hiện việc hợp tác đầu tư xây dựng cao ốc Đại Thế Giới.

Tương tự, đối với khu đất 107B Trần Hưng Đạo (Q.5) có diện tích 1.000m2 do Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 quản lý và sử dụng (nay là Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 5), được bán chỉ định 84 tỉ đồng. Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất này cho một pháp nhân khác (Công ty TNHH Đại Thế Giới) để nhận 10 tỉ đồng trong khi công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận của cơ quan chức năng cho thấy chủ trương đầu tư dự án cao ốc Đại Thế Giới được chấp thuận từ năm 2007 với điều kiện Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 hợp tác với Công ty cổ phần May Sài Gòn và Công ty cổ phần Hồng Quang để thành lập một công ty TNHH ba thành viên. Tuy nhiên, Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 không lập thủ tục để thành lập pháp nhân theo chỉ đạo của UBND TP mà sử dụng pháp nhân là Công ty TNHH Đại Thế Giới (được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 và Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu may Sài Gòn, nay là Công ty cổ phần May Sài Gòn) làm cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Theo kết luận qua thanh tra, chưa có văn bản nào của UBND TP giao cho Công ty Đại Thế Giới làm chủ đầu tư dự án.

Trên thực tế, từ tháng 3-2006 Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5, Công ty cổ phần May Sài Gòn, Công ty cổ phần Hồng Quang ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để ủy quyền toàn bộ quyền sử dụng khu đất, nguồn vốn đầu tư, tổ chức điều hành cho Công ty Hồng Quang. Đến năm 2008, Công ty cổ phần Hồng Quang ký hợp đồng chuyển nhượng 80% vốn góp trong Công ty TNHH Đại Thế Giới và giá trị dự án cao ốc Đại Thế Giới cho một công ty khác theo giá thỏa thuận là hơn 387 tỉ đồng (tính tròn).

Thanh tra TP kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra, xử lý việc Công ty cổ phần May Sài Gòn không ghi nhận vốn vào tài sản; việc sử dụng, phân phối lợi nhuận số tiền 25,2 tỉ đồng chuyển nhượng khu đất 107 Trần Hưng Đạo; kiểm tra, xử lý việc Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 5 không ghi nhận vốn vào tài sản, hạch toán không đúng nghiệp vụ đối với số tiền 10 tỉ đồng chuyển nhượng giá trị thương quyền khu đất 107B Trần Hưng Đạo. UBND TP thống nhất kiến nghị này của Thanh tra TP, yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, báo cáo TP xử lý nghiêm các sai phạm.