Pháp điều tra UBS giúp khách hàng trốn thuế

NGÔ HẠNH

TT - Các điều tra viên của Cơ quan Thuế hải quan quốc gia và cảnh sát Pháp đã lục soát trụ sở cùng các chi nhánh của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS tại Paris, Strasbourg, Lyon và Bordeaux để điều tra việc ngân hàng này đã hỗ trợ khách hàng trốn thuế.

Phóng to

Trụ sở chính Ngân hàng UBS tại Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời người phát ngôn UBS xác nhận thẩm phán Guillaume Daieff đã đến trụ sở của UBS hằng ngày tại thủ đô Paris để điều tra. Hai người đã bị buộc tội rửa tiền và đồng lõa. Một số nhân viên của UBS đã bị bắt giữ.

Cuộc điều tra được tiến hành từ năm ngoái để làm sáng tỏ nghi ngờ UBS đã giúp khách hàng che giấu các khoản tiền chuyển từ Pháp đến Thụy Sĩ để qua mặt các cơ quan thuế và lôi kéo bất hợp pháp khách hàng tại Pháp. Không chỉ Pháp, nhiều nước châu Âu khác cũng đã vào cuộc điều tra việc trốn thuế của những ngân hàng Thụy Sĩ khác.

Chính sách bảo mật nghiêm ngặt của các ngân hàng Thụy Sĩ, từng giúp xây dựng nên mạng lưới tài chính hơn 2.000 tỉ USD, giờ đang đối mặt với nỗ lực của chính phủ nhiều nước nhằm ngăn chặn nạn trốn thuế của giới nhà giàu. Năm 2009, UBS đã nộp phạt 708 triệu USD tại Mỹ để dàn xếp vụ kiện gian lận thuế.