Cơ quan điều tra khám xét đối với Phan Thị Kim Chi

Ngày 16-4, thượng tá Thành Kiên Trung, phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Nội, cho biết đơn vị này vừa khám phá một vụ buôn lậu lớn dưới hình thức làm giả hồ sơ giấy tờ, khai báo hải quan gian dối nhằm trốn thuế. 

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “buôn lậu”, tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với Phan Thị Kim Chi (35 tuổi, trú tại 30 A Hoàng Văn Thụ, P.4, quận Tân Bình, TP.HCM), giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát (trụ sở tại TP.HCM), về hành vi trên.

Bị can Chi được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Được biết các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Quá trình khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can Chi và các nghi phạm có liên quan, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 20-9-2014, Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu, PC46 Hà Nội phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xuất khẩu Nam Phát làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu lô sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung gồm các nhãn hiệu S26, Sunshine, Ensure... được vận chuyển trong một container có trọng lượng 12 tấn từ Úc về Việt Nam.

Do hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung nên khi Chi cục Hải quan Gia Thụy (Hà Nội) cho tạm thông quan, tự bảo quản để chờ lấy mẫu giám định chất lượng.

Tuy nhiên, công ty này đã tự ý đưa container hàng về kho không đúng địa chỉ đã được công ty đăng ký, tiến hành phá kẹp chì hải quan nhằm đưa hàng đi tiêu thụ.

Khi đang phá kẹp chì để chuyển hàng thì bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu phát hiện, kiểm tra.

Trên thực tế, lô hàng gồm 36 loại mặt hàng các loại, trị giá hàng hóa khoảng 3 tỉ đồng nhưng hồ sơ khai báo hải quan chỉ gồm bảy mặt hàng.

Quá trình điều tra, PC46 Hà Nội xác định Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát liên hệ đặt hàng là sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ Công ty Imexx của Úc, thuê vận chuyển từ Úc về Việt Nam.

Sau khi về Việt Nam, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nam Phát của Phan Thị Kim Chi đã làm lại bộ hồ sơ nhập khẩu và kê khai sai về số lượng mặt hàng, chủng loại hàng nhằm mục đích trốn thuế.