Theo Hãng tin Reuters ngày 24-9, Cục Thuế Liên bang Pakistan (FBR) thành lập "Đơn vị theo dõi lối sống" nhằm theo dõi những tài khoản chi tiêu xa hoa nghi trốn thuế trên mạng xã hội.

Giới chức Pakistan cho biết đơn vị này có 40 điều tra viên, chính thức đi vào hoạt động ngay từ tháng 9.

Nhiệm vụ của các điều tra viên này gồm xây dựng hồ sơ kỹ thuật số của các đối tượng bị tình nghi trốn thuế hoặc rửa tiền, đánh giá dòng tiền đứng sau lối sống của họ và lập báo cáo. Các báo cáo này sẽ được dùng trong các cuộc điều tra nếu các cá nhân này có dấu hiệu phạm tội.

Một quan chức FBR chia sẻ: "Chúng tôi chỉ cần dùng thông tin họ tự khoe trên mạng xã hội. Chính họ đã tự công khai chứng cứ cho chúng tôi".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pakistan có tỉ lệ thuế trên GDP (tổng sản phẩm quốc nội) thuộc hàng thấp nhất châu Á, biến đây trở thành điểm yếu dai dẳng buộc Islamabad tìm đến hơn 20 chương trình hỗ trợ tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong hơn nửa thế kỷ qua.

Đáng chú ý, hiện chưa đến 2% dân số Pakistan nộp thuế thu nhập.

Một trong những vụ việc đầu tiên được xem xét là đám cưới trị giá gần 1 triệu USD từ một nhà thiết kế hàng đầu Nam Á. Trong đó có đến 283.000 USD được chi cho trang sức kim cương và vàng và 124.000 USD cho trang phục cô dâu.

Ngoài ra buổi tiệc còn có trình diễn máy bay không người lái (drone) và sự xuất hiện của nhiều chuyên gia dàn dựng quốc tế.

Theo giới chức Pakistan, đây là trường hợp điển hình cho kiểu chi tiêu xa xỉ mà Islamabad đang nhắm đến.

Ngoài ra các nhà điều tra cũng đang xem xét những video khoe siêu xe, bất động sản cao cấp của những người có tầm ảnh hưởng. Dù mới thành lập, đơn vị này đã chọn lọc nhiều hồ sơ để điều tra chuyên sâu.

Giới chức Pakistan tin rằng so với những lần truy vết thất bại trước đây, thì lần này việc dựa vào các manh mối trên mạng xã hội sẽ giúp họ tìm ra bằng chứng nhanh hơn và chắc chắn hơn.

Người nổi tiếng lừa Chính phủ Mỹ hơn 1 triệu USD để sống ảo

Ngày 6-3, một người nổi tiếng trên mạng xã hội đã nhận tội lừa đảo hơn 1 triệu USD tiền hỗ trợ đại dịch COVID-19 từ Chính phủ Mỹ để sống xa hoa và đăng ảnh Instagram câu like.