Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương (trụ sở tại Hà Nội), đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bốn bị can về tội danh trên. 

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm Khuất Văn Phú (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Phú Dương), Hoàng Tuấn Lê (33 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, trụ sở tại TP.HCM), Lê Anh Nguyên (41 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại và tư vấn Lê Tôn, trụ sở tại TP.HCM), Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Thép Mới, trụ sở tại TP.HCM và làm phó giám đốc Công ty Tân Nghệ An).

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6-2008 đến tháng 4-2009, bị can Khuất Văn Phú đã lập khống hợp đồng mua bán thép lòng vòng giữa các công ty trên; chỉ đạo việc thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, lập ra các bộ chứng từ giả. Sau đó, bị can này tạo ra các bộ hồ sơ khống để mang đi vay tiền đảo nợ tại các ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Techcombank - chi nhánh Tân Bình, TP.HCM, SHB - chi nhánh Hà Nội.

Để giúp sức cho Khuất Văn Phú, các bị can còn lại đã tích cực tạo điều kiện bằng cách ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn. Theo đó, Hoàng Tuấn Lê đã tạo điều kiện cho Phú vay gần 11 tỉ đồng của VIB Hà Nội, gần 16 tỉ đồng của SHB Hà Nội; Lê Anh Nguyên tiếp tay cho việc vay gần 14 tỉ đồng của SHB Hà Nội; Nguyễn Văn Ngọc cũng tạo điều kiện cho Phú vay hơn 15 tỉ đồng tại Techcombank - chi nhánh Tân Bình.

Cho đến khi vụ án được khởi tố, Khuất Văn Phú còn dư nợ gốc tại các ngân hàng hơn 37,6 tỉ đồng và không có khả năng thanh toán. Cơ quan điều tra xác định Phú đã chiếm đoạt của VIB Hà Nội hơn 7,8 tỉ đồng, Techcombank - chi nhánh Tân Bình hơn 11,4 tỉ đồng và SHB Hà Nội hơn 18,4 tỉ đồng.