Tag: nạn rửa tiền

Mỹ thắt chặt quy định chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản

15:43 11/08/2023

Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

CCTV cáo buộc ngân hàng Trung Quốc rửa tiền

Thế giới 09:50 10/07/2014

TTO - Hôm qua 9-7, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã gây bất ngờ khi cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc (BoC) rửa tiền ở Úc.

Singapore bỏ giấy bạc 10.000 đôla để chống rửa tiền

Thế giới 07:35 04/07/2014

TT - Đảo quốc Singapore nói sẽ ngưng sử dụng giấy bạc mệnh giá 10.000 đôla Sing (SGD, tương đương 8.000 USD) nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Theo báo Straits Times, giấy bạc 10.000 SGD sẽ ngưng sử dụng từ ngày 1-10.

HSBC có nguy cơ bị phạt 1 tỉ USD

Thế giới 07:06 14/07/2012

TT - Ngân hàng HSBC có nguy cơ đối mặt với khoản phạt lên đến 1 tỉ USD sau khi điều tra của chính quyền Mỹ cho thấy ngân hàng này đã không ngăn chặn được nạn rửa tiền liên quan đến các tổ chức tội phạm và khủng bố.