Ngày 15-10, Công an TP.HCM cho biết vào các ngày 13 và 14-10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98).

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, Ngân và người nhà không cung cấp mã số mở két nên Công an và Viện Kiểm sát TP đã đưa két sắt trên về trụ sở để mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật. 

Kết quả đã thu giữ từ két sắt trên: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và một số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời cơ quan công an tạm giữ 2 xe ô tô.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.

Trước đó, ngày 13-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngân 98.

Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty ZuBu (do mẹ cô đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (nhờ người khác đứng tên). Mọi hoạt động điều hành và lợi nhuận đều do Ngân trực tiếp quản lý.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 có giấy phép hợp pháp.

Ngân lén sản xuất thêm "viên rau củ Collagen". Sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000.

Ngân ghi "hàng tặng kèm, không bán" trên bao bì để lách luật, song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá 870.000 - 1.100.000 đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg.

Hàng hóa được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho TP.HCM, phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng ZuBu. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Công an nói gì về thái độ bất hợp tác của Ngân 98?

Trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết khi được triệu tập về làm việc, Ngân 98 không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi pháp luật.