Tổng số thiệt hại do các bị can trong vụ án cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây ra được xác định tới gần 52 tỷ đồng.

Trong số 13 bị can bị truy tố về tội cố ý làm trái có tới 11 bị can thuộc Công ty PVC-ME, trong đó có Phó giám đốc Bùi Trọng Chinh (36 tuổi), kế toán trưởng Đinh Bá Lượng (36 tuổi) và thủ quỹ Phạm Thị Hải Hà (27 tuổi).

Ngoài ra, còn có các bị can thuộc các đội thi công: Lê Thái Nam (Chỉ huy trưởng công trường Ethanol Phú Thọ), Nguyễn Minh Tâm (Đội trưởng Đội thi công số 4), Trần Văn Dương (Kế toán Ban chỉ huy công trường Nghi Sơn và Vũng Áng), Lê Việt Hùng (Đội trưởng Đội thi công cơ giới số 2), Vũ Trung Kiên (Chỉ huy trưởng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II), Vũ Mạnh Hùng (Đội trưởng Đội thi công số 15), Đỗ Hoà Thuận (Chỉ huy trưởng Công trường PVTEX) Lê Văn Thắng (Kế toán công trường PVTEX).

Hai bị can Đoàn Tô Hùng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Sơn) và Bùi Tiến Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp hoá Việt Nam) cùng bị truy tố về tội cố ý lam trái.

Hai bị can còn lại gồm Vũ Duy Thành (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty PVC-ME) và Trần Xuân Tình (39 tuổi, Phó Giám đốc công ty PVC-ME) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định công ty PVC-ME được Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) phê duyệt đề án thành lập vào năm 2009 và đóng góp 102 tỉ đồng, chiếm 51%. Bị can Trịnh Văn Thảo khi đó được bổ nhiệm làm Giám đốc. 

Đến năm 2010, Công ty nâng vốn điều lệ lên 500 tỉ đồng và PVC góp 200 tỉ đồng, chiếm 40% điều lệ.

Tháng 7-2012, Thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm tra tại PVC-ME thì ngày 31-7, Trịnh Văn Thảo xuất cảnh đi Mỹ không có báo cáo.

Đến cuối năm, Tập đoàn có công văn gửi cơ quan điều tra thông báo kết quả kiểm tra tại PVC và các công ty trực thuộc có nội dung nêu công ty PVC-ME lỗ 576 tỉ đồng tính đến hết 30-6-2012. Cơ quan điều tra vào cuộc, khởi tố vụ án.

Kết quả điều tra xác định từ khi thành lập đến tháng 9-2012, Công ty PVC-ME do Trịnh Văn Thảo làm giám đốc đã xảy ra hàng loạt hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tiền vốn, rút tiền quỹ của PVC-ME để chi tiêu trái quy định, để ngoài sổ sách kế toán hơn 85 tỉ đồng.

Sau đó, Trịnh Văn Thảo và các đồng phạm đã yêu cầu cán bộ, nhân viên công ty lập chứng từ tạm ứng khống “chi phục vụ công trình” nhằm hợp thức hóa việc rút hơn 26 tỉ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn thu tiền mặt của cán bộ, công nhân viên và các công ty đối tác nhưng không nộp vào quỹ công ty; lập khống chứng từ rút tiền quỹ...  

Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Công ty PVC-ME gần 47 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách hơn 1,1 tỉ đồng và gây thiệt hại tới một doanh nghiệp khác 4 tỉ đồng.