Gồm ông Lê Văn Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông - DVD, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần liên doanh Lili of France - LOF, bị án trong vụ án “thao túng giá chứng khoán” đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù), Đào Xuân Hưởng (thành viên HĐQT DVD, tổng giám đốc LOF), Lương Thị Thùy (kế toán trưởng LOF), Hoa Triệu Long (nhân viên phòng thiết kế DVD), Nguyễn Thị Chinh (nguyên trưởng ban kiểm soát DVD).

Cơ quan điều tra tình nghi các bị can này đã làm giả hàng loạt giấy tờ để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (Tienphongbank) hàng trăm tỉ đồng.