Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Khởi tố bổ sung với Huyền Như - nghi can chiếm đoạt 4.000 tỉ đồng
TT - CSĐT Bộ CA vừa khởi tố bổ sung đối với bị can Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại CP Công thương VN chi nhánh TP.HCM (Vietinbank TP.HCM), về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan điều tra tình nghi bị can này đã làm giả con dấu, giấy tờ của hơn chục ngân hàng, doanh nghiệp và cá nhân để chiếm đoạt trên 2.474 tỉ đồng trong tổng số gần 4.000 tỉ đồng bị can này đã chiếm đoạt của các ngân hàng, cá nhân, doanh nghiệp.
Trước đó, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra vụ án này, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 17 bị can với năm tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cho vay lãi nặng, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị can Huỳnh Thị Huyền Như bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với khoản tiền gần 4.000 tỉ đồng. Sau đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số hành vi, nội dung chưa rõ trong vụ án. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định thêm một số hành vi của các bị can trong vụ án và khởi tố bổ sung.
Cơ quan điều tra xác định vào năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản. Quá trình kinh doanh do cần nguồn vốn nên Huyền Như đã vay nóng lãi suất cao của nhiều người, đến năm 2010 số tiền vay lãi hàng trăm tỉ đồng. Do vay nợ lãi suất cao, kinh doanh thua lỗ, Huyền Như lợi dụng việc thông thạo nghiệp vụ ngân hàng, lợi dụng bản thân khi đó là quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, có quyền ký duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng đi các đơn vị, doanh nghiệp với mức 50 tỉ đồng/lệnh để thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, từ tháng 3-2010 đến tháng 9-2011, Huyền Như đã sử dụng chiêu bài huy động vốn cho Vietinbank Nhà Bè và Vietinbank TP.HCM, sử dụng con dấu giả, làm giả nhiều tài liệu ngân hàng và các cá nhân, đơn vị để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền hơn 4.911 tỉ đồng. Sau đó, Như chi trả được hơn 925 tỉ đồng và còn chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng.
Trong số các vụ việc làm giả, Huỳnh Thị Huyền Như đã làm giả tám con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH đầu tư Phúc Vinh, Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát, Công ty bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty chứng khoán Saigonbank Berjaya... để sử dụng đóng vào các tài liệu, giấy tờ do Như làm giả. Những giấy tờ giả này được Như sử dụng để mở tài khoản của một số công ty tại Vietinbank TP.HCM, làm giả hợp đồng tiền gửi và phụ lục hợp đồng tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để chiếm đoạt trên 1.500 tỉ đồng...
-
TTO - TP.HCM còn trên 1,5 triệu người chưa tiêm mũi 3 nhưng đề xuất rất ít vắc xin; Phát hiện thuốc giả bán qua mạng xã hội; TP.HCM bác kiến nghị tiếp tục cho thu phí thủ công tại trạm thu phí; Chôm chôm trúng mùa... là các tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tiếp có thông báo thu hồi nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng do phát hiện chứa chất cấm.
-
TTO - Ngày 25-5, thống đốc Texas Greg Abbott (Mỹ) cho biết thủ phạm vụ xả súng tại một trường tiểu học đã gửi tin nhắn trên Facebook để thông báo về ý định của mình trước khi thực hiện.
-
TTO - Triển vọng tăng trưởng toàn cầu dự báo giảm phân nửa; Nga nói trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp; Thủ tướng Anh lại tuyên bố không từ chức do bê bối tiệc tùng mùa dịch... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 26-5
-
TTO - Giành đến 205 huy chương vàng, rải đều ở các bộ môn quan trọng, nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn có cảm giác chưa thật 'đã' với một số nội dung thi hấp dẫn mà lẽ ra các vận động viên nước nhà có thể làm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận