Ngày 18-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền.

Trong số các bị can bị khởi tố có Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Thị Bé (29 tuổi, trú xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được xác định là những người cầm đầu và 20 người khác.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, những người trên có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 13-3, qua một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nhóm người do Bé, Điệp cầm đầu thuê nhà nguyên căn ở phường 11 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có phương thức hoạt động phạm tội xuyên biên giới.

Công an xác định đây là những thành viên của nhóm tội phạm trên không gian mạng từ Campuchia về Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong căn nhà có 23 người, gồm 16 nam và 7 nữ, chưa đăng ký cư trú theo quy định. Căn nhà trên do Phan Thị Bé đứng ra thuê. Bé trình bày thuê nhà để cùng những người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.

Theo công an, nhóm này đã cung cấp khoảng trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy”, một nghi can bí ẩn người nước ngoài, để thực hiện hoạt động rửa tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia. 

Tổng số tiền hằng ngày mỗi tài khoản nhận và chuyển đi nhằm thực hiện hành vi rửa tiền là khoảng 20 - 30 tỉ đồng; tổng số tiền thanh khoản mỗi ngày lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.

Thành ủy Hà Nội đưa vụ rửa tiền, lừa đảo xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi

Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi.