Tag: giao dịch trái phép

Chủ phà Sewol bị điều tra kinh doanh trái phép

TTO - Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 22-4 đã mở cuộc điều tra công ty Hàng hải Cheonghaejin - nhà điều hành của chiếc phà xấu số Sewol - với các cáo buộc trốn thuế và giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Đương sự không đến làm việc với công an

TT - Ngày 20-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) Bộ Công an đã mời đương sự liên quan đến vụ tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng giao dịch trái phép đến làm việc.

Tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng giao dịch trái phép

TT - Ngày 19-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã có quyết định tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng của hai doanh nghiệp tại TP.HCM do đã thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép.