Tag: giao dịch đáng ngờ

Để biến 'tiền bẩn' thành 'tiền sạch': chủ yếu qua ngân hàng

TTO - Nguy cơ rửa tiền ở lĩnh ngân hàng, chiếm gần 90% báo cáo giao dịch đáng ngờ và "tiền bẩn" có nguồn gốc từ tội tham ô tài sản, đánh bạc và trốn thuế.