Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động rất tinh vi

Khoảng tháng 6-2025 qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia từ Việt Nam - Campuchia - Myanmar.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các đơn vị liên quan tổ chức chuyên án để triệt phá.

Công an xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, hết sức tinh vi, phân tầng tổ chức chặt chẽ, kéo dài từ Myanmar sang Campuchia rồi móc nối về Việt Nam.

Hai nghi phạm cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm (cùng 37 tuổi, ngụ TP Hải Phòng).

Trong đó, Duyên là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài. Còn Diệm là nghi phạm cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bà Vẹt để tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình.

Tại đây các nghi phạm đã thiết lập "trụ sở" với nhiều máy móc hiện đại để xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo rồi lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng chúng hoạt động khép kín, thường xuyên luân chuyển phương tiện, số điện thoại, tài khoản, nhằm che giấu và xóa dấu vết trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo.

Quá trình điều tra, công an xác định đường dây tội phạm này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành chuỗi lừa đảo có tính toán.

Tại các "đầu mối" ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 - 2 ngày.

Để tạo niềm tin, nhóm sale giả vờ giới thiệu số điện thoại, Zalo của các "nhà cung cấp", thực chất đây đều là tài khoản do bộ phận bán hàng trong cùng đường dây quản lý. Khi bị hại liên hệ đặt mua, nhóm này tiếp tục đóng vai "nhà bán buôn", thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao.

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn kẻ lừa đảo đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nghi phạm hóa trang, thay đổi ngoại hình để tránh bị bắt giữ

Cuối tháng 11-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bí mật bám sát địa bàn biên giới để bắt giữ nhóm lừa đảo.

Nhiều nghi phạm cố thủ tại Campuchia, tìm cách thay đổi ngoại hình, di chuyển gấp qua nhiều chặng nhằm né tránh. Một số khác hóa trang, đổi phương tiện ngay sau khi qua cửa khẩu.

Tuy nhiên hành tung của các nghi phạm không thể qua mắt được lực lượng trinh sát. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 người, tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại, nhiều tài liệu và chứng cứ điện tử để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các nghi phạm liên quan ở trong và ngoài nước.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt trên 120 tỉ đồng của hơn 1.000 người Việt

Một đường dây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng do người Việt đứng đầu vừa bị công an triệt phá thành công, 22 nghi phạm bị bắt giữ. Đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 người và chiếm đoạt trên 120 tỉ đồng.