Các đối tượng này có liên quan trong đường dây tổ chức ghi đề do công nhân Đỗ Thị Thủy cầm đầu. Trước đó ngày 23-3, Đỗ Thị Thủy đã bị công an đồn Khu công nghiệp Bàu Xéo bắt quả tang khi nhận chín phơi đề với số tiền 16 triệu đồng từ công nhân Nguyễn Thị Kim, Lê Thị Kim Anh cùng 7,2 triệu đồng tiền mặt, máy tính...

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai móc nối với các đối tượng trên đều là công nhân trong công ty đứng ra ghi đề rồi giao lại phơi đề cho Thủy để hưởng hoa hồng 6% trên tổng số tiền ghi được trong ngày. Bước đầu nhóm công nhân khai nhận mỗi ngày lôi kéo khoảng 100 công nhân tham gia ghi đề từ hơn một chục đầu mối do Thủy tổ chức. Có không ít công nhân đã phải trắng tay sau khi lãnh lương do trả nợ thua đề.