Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Thành Chơn (45 tuổi, trú tại cư xá Phú Lâm B, Q.6, TP.HCM), giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Đông Hải, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo kết luận điều tra, vào tháng 5-2013, ông Huỳnh Văn Chính, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã nhờ Nguyễn Thành Chơn kiểm tra giá trị 2 hộp Bond series 2003, 2006 (được hiểu là hộp chứa những loại phôi in tiền đôla sản xuất năm 2003 và 2006).

Nguyễn Thành Chơn đã nhận hai hộp Bond này về, sau đó nói với bà Lê Thị Lý là mình đang sở hữu hai hộp Bond này, trị giá 274,3 tỉ USD/hộp.

Số tiền đi theo hai bộ Bond này đang nằm trong kho trên lãnh thổ VN, do các “cụ” trông coi. Nếu muốn lấy số tiền này thì người sở hữu hai hộp Bond phải gặp trực tiếp lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền để xin giấy phép khai thác, đồng thời phải có chi phí quan hệ.

Bà Lê Thị Lý sau đó đã kể câu chuyện này cho ông Nguyễn Ngọc Tương và ông Tương tiếp tục kể cho bà Nguyễn Thu Hoa để tìm cơ hội làm ăn.

Bà Hoa sau đó đồng ý chi tiền để sở hữu hai bộ Bond này nhưng yêu cầu Nguyễn Thành Chơn phải cung cấp kèm theo hai bộ Bond là bảy block tiền đủ loại mệnh giá của “kho báu”, từ 1 USD đến 100 USD.

Tháng 6-2013, bà Hoa đã chi 3,2 tỉ đồng cho Nguyễn Thành Chơn thông qua ông Tương và bà Lê Thị Lý.

Số tiền này Nguyễn Thành Chơn sử dụng 1,35 tỉ đồng (tương đương 56.300 USD) để đổi lấy bảy block tiền mệnh giá 1-100 USD có series năm 2003, 2006 để giao lại cho nhóm của bà Hoa. Cho đến nay, Nguyễn Thành Chơn còn chiếm đoạt của bà Hoa số tiền 1,85 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ bị can Nguyễn Thành Chơn còn dùng một thửa đất tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để bán, thế chấp cho hai người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thông qua đó, Chơn đã chiếm đoạt của hai nạn nhân khác số tiền 2,8 tỉ đồng.

Tổng cộng bị can này đã lừa đảo chiếm đoạt 4,65 tỉ đồng của các nạn nhân.