Đó là Trần Kim Tùng (SN 1969, ngụ khóm 2, P.4, TP Cà Mau, Cà Mau), Hồ Thị Ánh (SN 1955, ngụ khu vực Thới Đông, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1965, ngụ phường An cư, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Trần Hoài Ngọc Hân (SN 1976, ngụ khu vực Thới Ngươn, P.Phước Thới, Q.Ô Môn).

Phóng to

Hồ Thị Ánh (trái) và Trần Kim Tùng

Ngày 17-10-2012, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Trà Nóc, Q.Bình Thủy, bắt quả tang Hồ Thị Ánh có hành vi tiêu thụ tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng ở tiệm tạp hóa tại chợ Cầu Cống, đường Nguyễn Chí Thanh (P. Trà Nóc). Cơ quan an ninh còn thu giữ trong người Hồ Thị Ánh sáu tờ tiền polymer giả mệnh giá 200.000 đồng.

Qua điều tra, chiều 18-10-2012, Cơ quan An ninh điều tra bắt khẩn cấp Trần Kim Tùng, thu giữ 50 triệu đồng tiền giả loại polymer mệnh giá 200.000 đồng. Tùng khai đang gửi bạn gái ở Cà Mau 90 triệu đồng tiền giả, cơ quan điều tra lập tức thu giữ số tiền giả này. Hai bị can Tùng và Ánh bị khởi tố và tạm giam.

Sau khi mở rộng điều tra vụ án, ngày 21-1-2013, Cơ quan ANĐT tiếp tục quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kim Loan và Trần Hoài Ngọc Hân.

Từ tháng 6-2012 đến ngày bị bắt, Ánh đã mua của Tùng sáu lần với tổng số tiền giả 82,6 triệu đồng. Ánh bán lại cho bị can Loan 3 triệu, bị can Hân 9 triệu và bị cơ quan điều tra thu giữ khi bị bắt 1,2 triệu đồng. Cách thức tiêu thụ là mua những món hàng có giá trị nhỏ để được thối lại tiền thật.