Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố năm bị can gồm: ông Nguyễn Bi (sinh năm 1949), nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Vifon; Nguyễn Thanh Huyền (sinh 1955), nguyên phó tổng giám đốc công ty; Đàm Tú Liên (sinh 1961), nguyên kế toán trưởng; Dương Thị Mẫn (sinh 1947), nguyên kế toán thanh toán và Ka Thị Thu Hồng (sinh 1957), nguyên thủ quỹ công ty.

Bắt tạm giam nguyên tổng giám đốc Công ty Vifon2 bị can tham ô trên 20 tỉ đồngNhà nước thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Ngày 1-3-2008, ông Nguyễn Văn Bên, tổng giám đốc Công ty Vifon, gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên phó tổng giám đốc công ty, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chiếm đoạt số tiền 26 tỉ đồng. Qua xác minh, cơ quan công an thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên khởi tố vụ án để điều tra và xác định năm bị can trên có những sai phạm pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỉ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Bi tham ô chiếm đoạt 1,796 tỉ đồng để mua cổ phần cho cá nhân, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tự quyết định chia thưởng trái nguyên tắc 290.000 USD để chiếm hưởng 90.000 USD. Bị can Nguyễn Thanh Huyền có hành vi tham ô hơn 11,2 tỉ đồng... Trong quá trình điều tra vụ án, các bị can đã nộp lại trên 8,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với ông Nguyễn Văn Bên, khi còn là phó tổng giám đốc đã ký các chứng từ khống liên quan đến khoản tiền mua cổ phần cho ông Bi, được chia thưởng trái nguyên tắc 50.000 USD. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Bên là người tố cáo sự việc phạm tội và tích cực cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra, thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt nên quyết định tách hành vi của ông Bên xem xét xử lý sau.

Theo đại tá Phạm Hồng Thanh - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công an, cơ quan điều tra đã thu hồi cho Nhà nước 69,7 tỉ đồng, trong đó có tiền các bị can chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng, tiền bị đối tác nước ngoài và Công ty Vifon chiếm dụng trên 58,5 tỉ đồng.