Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có toàn thể ban giám đốc và trưởng các phòng ban của Công ty Phương Đông, trong đó có: Lê Linh (33 tuổi, giám đốc), Nguyễn Bình Minh (32 tuổi, nguyên giám đốc), Nguyễn Minh Đông (28 tuổi, đã có hai tiền án, trưởng phòng nghiệp vụ)...

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Phương Đông đã ký khoảng 100 hợp đồng thu hồi nợ với các đối tác, tất cả đều không có công chứng, tổng giá trị lên đến 29 tỉ đồng và 215.000 USD. Công ty đã đặt ra tỉ lệ hoa hồng thu hồi nợ rất cao, chia phần cho nhân viên cũng ở mức cao nên các nhân viên công ty không từ một thủ đoạn nào để có thể thu hồi được nợ.

Ngày 25-5-2007, các nhân viên thu hồi nợ thuộc Công ty Phương Đông đã kéo đến bao vây nhà chị Nguyễn Thị Như Tâm tại đường Láng Hạ với mục đích đe dọa để đòi nợ. Họ mang theo ống nước, gậy gộc, tràn vào nhà cắt cầu dao điện... Khi chị Tâm cùng em chồng đón taxi về quê, đi đến đường Phạm Hùng thì bị nhóm người này chặn xe, bắt giữ cả hai chị em đưa về trụ sở Công ty Phương Đông. Tại đây, họ bắt chị Tâm viết giấy nhận nợ 600 triệu đồng và phải trả tiền ngay trong ngày. Trong quá trình bị giữ, em chồng chị Tâm đã trốn được và báo công an.

Ngay sau đó lực lượng công an đã bao vây, thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp công ty này. Các nhân viên công ty chống đối quyết liệt, khóa trái cửa và hô cướp. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 24 đối tượng.