Tag: đại gia thủy sản

TTO - Ngày 29-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 kế toán của các công ty về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đại gia thủy sản Việt An.

TTO - Cơ quan an ninh điều xác định bị can Lê Tùng Huy cùng vợ đã lập nhiều hồ sơ, giấy tờ khống để vay vốn và chiếm đoạt 276 tỉ của Vietcombank Tây Đô.

TTO - Một doanh nghiệp ở Bạc Liêu phát sinh tranh chấp với ngân hàng trong quá trình vay mượn. Sợ doanh nghiệp tẩu tán tài sản, ngân hàng có đơn đề nghị công an giám sát. Bất ngờ công an khởi tố chủ doanh nghiệp tội lừa đảo.

TTO - Phan Bá Tòng thừa nhận trước tòa việc chỉ đạo thuộc cấp làm giả các báo cáo tài chính của Công ty Thiên Mã để đủ điều kiện vay vốn, qua đó chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng của ngân hàng VDB Cần Thơ.

TTO - Ngày thứ hai xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với "đại gia" thủy sản Tòng Thiên Mã (Phan Bá Tòng của công ty Thiên Mã) đã tạm hoãn do một hội thẩm nhân dân bị bệnh.

TTO - Trong 24 bị cáo gồm các giám đốc công ty thủy sản lừa đảo, cán bộ VDB Minh Hải vi phạm trong cho vay bị xét xử, bị cáo Đặng Thị Ngợi lãnh án cao nhất là 16 năm tù.

TTO - Theo cơ quan điều tra, số tiền mà đại gia thủy sản Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt của VDB Cần Thơ qua nhiều hợp đồng tín dụng tổng cộng trên 147 tỉ đồng.

TTO - Sau khi lãnh đạo công ty Thuận An ra nước ngoài không về, số nợ ngân hàng, nợ người nuôi cá, bảo hiểm xã hội... của công ty này được xác định tới hàng trăm tỉ đồng.

TTO - Sau khi đại gia thủy sản Phan Bá Tòng bị bắt, tổ công tác do UBND TP Cần Thơ lập để giải quyết vụ việc của công ty Thiên Mã đã xác định công ty còn nợ như trên.

TTO - Được xem là một “đại gia thủy sản” ở miền Tây, sở hữu nhiều nhà máy, siêu xe biển số đẹp nhưng sự thực giá trị tài sản, hợp đồng của đại gia này đã được nâng khống.