Tin tức, sự kiện liên quan đến Chuyển tiền ra nước ngoài : Quá bất thường khi một tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ

Tag: Chuyển tiền ra nước ngoài

Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021

Quá bất thường khi một tiệm vàng chuyển tiền ngàn tỉ

TTO - Kết luận điều tra của đại án Nhật Cường đã hé lộ một phần trong 'tảng băng chìm' của việc chuyển tiền ra nước ngoài, thực hiện những giao dịch bất hợp pháp.

'Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng'
'Nhật Cường chuyển hàng ngàn tỉ ra nước ngoài thông qua 2 tiệm vàng'

TTO - Theo lời khai của 1 bị can và kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các chủ hàng ở nước ngoài, hiện công an đang tiếp tục điều tra.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường
'Mua' quốc tịch nước ngoài: Đều chuyển tiền chui

TTO - Việc nhiều cá nhân người Việt được cho là phải đầu tư hàng triệu USD mỗi người để được cấp quốc tịch Cyprus khiến dư luận thắc mắc họ đã chuyển ngoại tệ ra nước ngoài bằng cách nào?

Sẽ xem xét thông tin 'quốc tịch nước ngoài' của ông Phạm Phú Quốc
Phan Sào Nam chuyển 3,5 triệu USD ra nước ngoài, có thu hồi được?

TTO - Việc chuyển tiền, gửi tiền tham nhũng, phạm pháp ra nước ngoài đã và đang được nhiều người quan tâm đặt câu hỏi: Liệu có thể thu hồi được những khoản tiền này hay không?

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia: khởi tố thêm hai bị can
Mua nhà ở Mỹ: Dễ dàng tuồn tiền ra nước ngoài

TTO - Năm 2016, người Việt tung 3,06 tỉ USD sang Mỹ mua nhà. Thực tế này cho thấy nhiều điều, trực tiếp nhất là dù VN quản lý ngoại hối rất chặt, nhưng chuyển tiền ra nước ngoài thực tế lại... rất dễ.

Người Việt mua nhà ở Mỹ đứng liên tục top 10