Tag: chuyển tiền ra nước ngoài

Nữ khách hàng muốn nhờ hướng dẫn nhận số tiền lên đến 50.000 USD từ người thân ở nước ngoài, cán bộ Ngân hàng SHB tại Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã cảnh giác và cùng công an phường ngăn chặn vụ lừa đảo.

VPBank triển khai ưu đãi miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO.

Người đàn ông lập tài khoản Facebook giả mạo con gái để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng của người mẹ.

Tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường bật khóc vì kéo theo nhiều người vướng vòng lao lý. Bị cáo thừa nhận đã lập hợp đồng khống chuyển trái phép hơn 9.500 tỉ qua biên giới và dùng số tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam đưa vào việc kinh doanh.

Ngày 25-2, Eximbank chính thức ra mắt Visa Direct - dịch vụ chuyển tiền quốc tế đến thẻ Visa phát hành tại ngân hàng nước ngoài dành cho khách hàng cá nhân.

Nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam trong đường dây cho vay nặng lãi gần 20.000 tỉ đồng.

Liên quan vụ Thuduc House, viện kiểm sát xác định Trịnh Tiến Dũng đã chủ mưu thành lập 18 công ty ma, làm khống các hợp đồng xuất khẩu, chuyển ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam 75,5 triệu USD, tương đương hơn 1.700 tỉ đồng.

Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.

TTO - Liên quan vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gây chấn động dư luận được triệt phá vào tháng 9-2020, Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Khách hàng khi mua ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ mục đích du học, định cư, trợ cấp thân nhân và thừa kế sẽ nhận được siêu ưu đãi từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).