Tag: chuyển tiền ra nước ngoài

Tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường bật khóc vì kéo theo nhiều người vướng vòng lao lý. Bị cáo thừa nhận đã lập hợp đồng khống chuyển trái phép hơn 9.500 tỉ qua biên giới và dùng số tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam đưa vào việc kinh doanh.

Ngày 25-2, Eximbank chính thức ra mắt Visa Direct - dịch vụ chuyển tiền quốc tế đến thẻ Visa phát hành tại ngân hàng nước ngoài dành cho khách hàng cá nhân.

Nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam trong đường dây cho vay nặng lãi gần 20.000 tỉ đồng.

Liên quan vụ Thuduc House, viện kiểm sát xác định Trịnh Tiến Dũng đã chủ mưu thành lập 18 công ty ma, làm khống các hợp đồng xuất khẩu, chuyển ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam 75,5 triệu USD, tương đương hơn 1.700 tỉ đồng.

Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.

TTO - Liên quan vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gây chấn động dư luận được triệt phá vào tháng 9-2020, Công an TP Hà Nội đã tách tài liệu vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Khách hàng khi mua ngoại tệ và chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ mục đích du học, định cư, trợ cấp thân nhân và thừa kế sẽ nhận được siêu ưu đãi từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

TTO - Trong bối cảnh có nhiều nhà bán hàng đa cấp quốc tế quan tâm đến thị trường Việt Nam, các quy định mới sẽ được điều chỉnh phù hợp để tránh hiện tượng xây dựng mạng lưới bất hợp pháp tại Việt Nam của các nhà phân phối nước ngoài.

TTO - Một đường dây tội phạm phức tạp vận chuyển ma túy trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỉ đồng ra nước ngoài vừa bị triệt phá.

TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.