* Yêu cầu Công ty Diamond Holiday ngưng huy động vốn trái phép

Mới đây cơ quan này đã chuyển năm hồ sơ sang cơ quan điều tra. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hạnh nói:

Lan sang doanh nghiệp trong nướcFDI và chuyển giá

Phóng to

Ông Nguyễn Trọng Hạnh (phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM): “Những doanh nghiệp thuộc diện điều tra là chắc chắn có chuyện” - Ảnh: ÁNH HỒNG

"Qua hai năm đấu tranh chống chuyển giá, ý thức của DN đã tốt lên sau khi cơ quan thuế đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền song song với thanh tra, kiểm tra các DN nghi ngờ có dấu hiệu chuyển giá. Năm 2010, số DN FDI kê khai có lãi tăng hơn 8%, chủ yếu rơi vào những DN kê khai lỗ nhiều năm"

- Có khoảng 10% trong tổng số gần 170.000 doanh nghiệp (DN) ở TP.HCM được xếp vào nhóm DN có rủi ro chuyển giá rất cao. Trong số này, cơ quan thuế đã sàng lọc và chọn khoảng năm hồ sơ “nặng ký” nhất để chuyển sang cơ quan điều tra. Đây là những DN thuộc khối FDI có số lỗ lớn, liên tục nhiều năm liền. Cục Thuế TP.HCM đã yêu cầu giải trình nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Số DN này được Cục Thuế sàng lọc qua phương thức xác định rủi ro dựa trên các tiêu thức như: thuế suất, chi phí, tồn kho, giá bán, mua, lãi suất, chi phí treo... để xác định đâu là những DN có mức độ rủi ro trung bình, rủi ro cao, rủi ro rất cao.

Trong số 10% DN nằm trong diện có mức độ rủi ro về chuyển giá rất cao, Cục Thuế sẽ loại trừ những DN thuộc những ngành nghề đặc thù để chọn lại khoảng 100 DN, trên cơ sở đó chọn lấy 50 DN trong top đầu tiên dựa trên những tiêu thức như doanh số lớn, ngành nghề dễ giấu doanh số (như lĩnh vực thương mại) để từ đó chọn ra 10 DN. Sau đó Cục Thuế TP.HCM đã làm việc với cơ quan điều tra để chọn ra năm DN “khả nghi” nhất. Những hồ sơ Cục Thuế chuyển sang, cơ quan an ninh vẫn đang trong quá trình điều tra.

Lý do phải chọn lựa trên phương thức xác định rủi ro vì hiện nay cơ quan thuế không đủ lực lượng để thanh tra từng DN. Hiện nay số lượng DN tại TP.HCM rất lớn, riêng Chi cục Thuế Tân Bình quản lý đến 14.000 DN trong khi lực lượng theo dõi các DN này chỉ có 40 người, tính ra trung bình một người phụ trách hơn 300 hồ sơ.

* Vì sao cơ quan thuế không mở rộng thanh tra DN chuyển giá?

- Chủ trương của Cục Thuế TP.HCM là đấu tranh trực diện, nhưng trước hết là đấu tranh bằng tình cảm bằng cách yêu cầu giải trình, mời đến làm việc, hỏi rõ tại sao lỗ liên tục nhiều năm nhưng lại liên tục phát triển... Cái chính là làm sao tác động, giúp DN chuyển đổi nhận thức. Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra là giải pháp cuối cùng. Tuy nhiên, những DN thuộc diện phải điều tra là những DN “chắc chắn có chuyện”.

Năm 2009-2010, Cục Thuế trực tiếp làm việc với khoảng 40 DN nghi ngờ có dấu hiệu chuyển giá. Đến báo cáo quyết toán năm 2010 và sáu tháng đầu năm 2011 các DN này đều có lãi, cá biệt có DN báo cáo lãi trên 100 tỉ đồng. Hiện nay Cục Thuế TP.HCM đang chọn một số DN lớn, thuộc hàng top của các quốc gia có đầu tư lớn tại VN như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Thông qua Sở Ngoại vụ để làm việc với đại diện hiệp hội DN của các quốc gia có đầu tư lớn tại VN về vấn đề chuyển giá, từ đó đánh động đến các DN.

* Ngoài chuyển giá lỗ, gần đây đã xuất hiện hiện tượng DN chuyển giá lãi?

- Ban đầu, chính cơ quan thuế cũng rất bất ngờ với chuyển giá lời, sau khi đi sâu phân tích đã phát hiện nhiều DN kiếm lợi bất chính bằng cách xây dựng một nhóm 4-5 DN. Để chuẩn bị cho một DN lên sàn (điều kiện niêm yết hiện nay là phải có lãi ba năm liên tục), chủ những DN này lần lượt cho những DN còn lại “hi sinh” chịu lỗ để chuyển lợi nhuận sang cho DN chuẩn bị lên sàn.

Khi lên sàn, với đường biểu diễn lợi nhuận quá đẹp như vậy, những DN này dễ dàng đánh lừa được những nhà đầu tư nhỏ lẻ, không có thông tin. Sau khi đẩy giá cổ phiếu lên đến mức kỳ vọng, những người nắm giữ cổ phiếu của những DN này bung ra bán thu lợi, đẩy cổ phiếu về đúng giá trị thật.

* Đề nghị thanh tra Công ty TNHH Diamond For Life

Read this on Tuoitrenews.vn

Lý do là công ty không xuất trình được giấy phép hoạt động ngoại hối niêm yết giá, chuyển tiền cũng như huy động vốn. “Trong tuần này nếu Công ty Diamond Holiday không xuất trình được giấy phép hoạt động thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra toàn bộ hoạt động của công ty này và xử lý theo pháp luật” - ông Thạch nói.

Thời gian qua, Công ty Diamond Holiday đã kêu gọi người dân tham gia đóng 371 USD/người để hưởng gói du lịch được ở khách sạn ba sao trở lên. Hiện đã có hơn 1.000 người dân tỉnh Đồng Tháp góp tiền cho công ty này. Theo giải thích của đại diện công ty, người dân nào muốn được hưởng dịch vụ ở khách sạn 3 sao trở lên khi đi du lịch trong và ngoài nước thì sẽ đóng cho công ty 371 USD để đặt chỗ trước. Trong đó, 21 USD là phí nộp ngân hàng để công ty chuyển tiền, 50 USD là tiền bảo trì trang web và 300 USD là tiền đặt phòng khách sạn cho dịch vụ ở khách sạn 3 đêm - 4 ngày.

Mỗi người đóng tiền sẽ được một mã số trên mạng, sau đó người này sẽ đi vận động người khác để đóng tiền vào. Tuy nhiên, đại diện công ty cho rằng số tiền đặt cọc của khách hàng chỉ được bảo lưu trong một năm, nếu khách hàng không có nhu cầu đi du lịch thì số tiền này sẽ mất. Giải thích số tiền người dân đóng góp, đại diện Công ty Diamond Holiday cho rằng công ty chỉ là môi giới và chỉ có nhiệm vụ phản hồi những sự cố về công ty mẹ bên Mỹ. Số tiền người dân đóng góp không ai giữ và được chuyển thẳng cho công ty mẹ thông qua một ngân hàng ở VN.

Ngày 27-7, ông Thạch cho biết Vụ Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) vừa trả lời là chưa hề cấp bất kỳ một giấy phép nào cho Công ty Diamond Holiday để công ty này kết hợp với một ngân hàng của VN chuyển tiền của người dân ra nước ngoài.

Ngoài ra, công ty còn tiến hành những hoạt động liên quan đến tiền tệ niêm yết giá USD trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; chuyển tiền huy động được về công ty mẹ ở Mỹ... Cơ quan chức năng xác định công ty này huy động vốn trái phép và kinh doanh trái pháp luật.

* Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định thanh tra toàn diện Công ty TNHH Diamond For Life vì nghi ngờ công ty này cũng có một số hoạt động trái phép như Công ty Diamond Holiday.