Theo trình bày của ông Nguyên, khoảng đầu tháng 11-2010 một người tên Vũ Xuân Lai (53 tuổi, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) có liên hệ với hai nhân viên của ngân hàng là Chu Thị Hằng Nga (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Trúc Kiều (nhân viên kế toán) để gửi vào ngân hàng 10.000 tỉ đồng trong vòng 10 năm với lãi suất 35% (chưa tới 3%/năm), đổi lại phải cho ông Lai hưởng hoa hồng là một sổ tiết kiệm trị giá 50 tỉ đồng.

Hai nhân viên Nga và Kiều có trình bày với ông Nguyên về trường hợp này, ông Nguyên đã phản đối vì cho rằng đây là điều bất hợp lý, chưa từng có. Tuy nhiên, hai nhân viên vẫn xúc tiến vụ việc với ông Lai, làm khống một sổ tiết kiệm trị giá 50 tỉ đồng theo yêu cầu của ông Lai với hi vọng ký hợp đồng gửi tiền được nhanh hơn.

Sáng 8-12, ông Lai đến SHB tại Nha Trang và được hai chị Nga và Kiều đưa sổ tiết kiệm cho xem trước. Cuối giờ chiều cùng ngày, ông Lai gọi hai chị đến một khách sạn trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) để bàn bạc về việc ký kết hợp đồng. Tại đây, ông Lai dọa nạt, ép hai chị Nga và Kiều gọi ông Nguyên đến để ký hợp đồng. Sợ quá, nhân lúc ông Lai sơ hở, hai chị tìm cách thoát thân và báo cáo vụ việc với ông Nguyên. Sau đó ông Nguyên báo với Công an TP Nha Trang.

Tối 8-12, Công an TP Nha Trang phối hợp với Công an phường Lộc Thọ tiến hành tạm giữ ông Lai để điều tra. Đến 1g sáng 9-12, ông Lai mới chịu giao sổ tiết kiệm khống trị giá 50 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Theo ông Bùi Tín Nghị - phó tổng giám đốc SHB, hai nhân viên Nga và Kiều đã vi phạm quy chế về phát hành sổ tiết kiệm. Ông Nguyên cho biết thêm: “Giả sử ông Lai có gửi 10.000 tỉ đồng vào ngân hàng thì chúng tôi cũng không thể chi một khoản hoa hồng đến 50 tỉ đồng. Thường các khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm chỉ được tặng các vật dùng như túi xách, áo mưa, mũ bảo hiểm...”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Quang Hiển - chủ tịch HĐQT SHB - cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, SHB đã cử ngay một đoàn kiểm tra tại hội sở chính vào làm việc với chi nhánh Khánh Hòa để xác minh toàn bộ sự việc. Kết quả kiểm tra bước đầu của đoàn kiểm tra cho thấy sổ tiết kiệm này được phát hành khống, không qua thu chi tiền mặt tại chi nhánh SHB Khánh Hòa. Riêng sổ tiết kiệm đã được cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ bản chính khi bắt giữ đối tượng có dấu hiệu lừa đảo.

Hôm qua, thượng tá Trần Phi Hùng - trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa - cũng xác nhận cơ quan này đang điều tra vụ việc nêu trên. Ông Hùng bác bỏ thông tin cho rằng hai chị Nga và Kiều đã bị bắt.